ブルームバーグが発表した赵长鹏特集：資産は960億ドルを超え、富を築いた道は一回のポーカーゲームから始まった

著者：Tom Maloney、Yueqi Yang、Ben Bartenstein

原題：《世界最大の暗号資産の富は友好的なポーカーゲームから始まった》

翻訳：谷昱、チェーンキャッチャー

アブダビグランプリは毎年、王子、映画スター、世界的に有名なアスリートを、中心部から約30分のエンターテイメントセンター、ヤス島でのパーティーに引き寄せます。

先月、彼らの仲間に加わったのは、あまりにもあり得ない昇進を描いた人物です。元マクドナルドの店員でソフトウェア開発者の彼は、ほぼ一夜にして世界で最も裕福な人々の仲間入りを果たしました------暗号通貨の先駆者、趙長鵬です。

関係者によると、趙長鵬は急速にアラブ首長国連邦の常連客となり、アブダビで彼の取引所バイナンスをこの国に持ち込みたいと願う王族と会っています。彼はドバイにアパートを購入し、世界最高の建物ハリファタワー近くや、同市のジュメイラ・パーム・アイランドでディナーを開催しました------これにより、彼はこの国の急成長する暗号通貨分野で最も著名な人物となりました。

趙長鵬 撮影者：Ore Huiying/The New York Times/Redux

華やかな富で知られる地域で、44歳の趙長鵬はぴったりです：「 ブルームバーグ億万長者指数 によれば、彼の純資産は960億ドルです。これはブルームバーグが彼の富を初めて推定したもので、アジアの富豪ムケシュ・アンバニや、ザッカーバーグ、グーグル創業者ラリー・ペイジ、セルゲイ・ブリンを含むテクノロジーの巨人たちを上回っています。

趙長鵬の実際の富はさらに大きい可能性があり、富の推定には彼の個人的な暗号資産、ビットコインや彼の会社のトークンが考慮されていません。昨年、いわゆるBNBは約1300%急騰しました。

バイナンスの成功は、規制のない暗号通貨の世界で創出された巨額の富を浮き彫りにしています。最近は減少傾向にありますが、会社を巡る論争は続いています。

同社は発祥の地である中国から追放され、世界中の規制当局の調査に直面しています。関係者によると、米国司法省と国税庁は、趙長鵬が支配する法人Binance Holdings Ltd.がマネーロンダリングや脱税の手段であるかどうかを調査しています。米国司法省と国税庁のスポークスマンはコメントを拒否しました。

バイナンスの未来は、世界の規制当局と和解できるかどうか、そして本社を設立するための好ましい場所を見つけられるかにかかっています。

しかし、現時点では資金が流入しています。

ブルームバーグによる取引量と手数料の分析によれば、バイナンスは昨年少なくとも200億ドルの収益を上げました。 これは上場企業コインベースの2021年の収益のほぼ3倍です。

DA Davidson & Co.のアナリスト、クリス・ブレンドラーは次のように述べています。「アメリカの観点から見ると、コインベースは800ポンドのゴリラのように見えるかもしれませんが、バイナンスははるかに大きいです。」

暗号の巨人

バイナンスは、現物およびデリバティブ市場で取引量が最大の暗号通貨取引所です。

出典：Coingecko.com

趙長鵬はこの件についてコメントを拒否し、バイナンスはブルームバーグによる同社の時価総額および純資産の推定の正確性に疑問を呈しました。

「暗号通貨はまだ成長段階にあります」とバイナンスは声明で述べています。「それはより高いレベルのボラティリティの影響を受けやすいです。あなたが1日に聞く数字は、翌日には異なる数字になるでしょう。」

F1スターのルイス・ハミルトンとマックス・フェルスタッペンがヤス・マリーナ・サーキットで対決する1ヶ月前、趙長鵬はシンガポールのブルームバーグ新経済フォーラムで講演し、彼が2017年に設立した会社の急成長の背後にある数字について熱く語りました。

最近の24時間で、バイナンスは1700億ドルの取引を完了しました。彼は、非常に静かな日には約400億ドル------そして2年前には100億ドルしかなかったと言いました。

暗号の世界では、これらは巨大な数字です。バイナンスが通常促進する取引量は、他の4つの取引所の合計と同じくらいです。

ブルームバーグのエリック・シャッツカーがシンガポールでの11月のインタビューでこの億万長者に彼の富について尋ねたとき、趙は反対しました。「私は富、金、ランキングを気にしません」と彼は言いました。

細身の暗号通貨起業家で、フレームレスの眼鏡をかけ、少し大きめのストライプのネクタイを締めた彼は、こう付け加えました。「そういったことは注意を散漫にさせるので、私は死ぬ前にほとんどすべての財産を寄付するつもりです。」

趙長鵬が彼の利益を維持できるかどうかはまだ分かりませんが、彼には彼の会社の無謀な成長を心配する十分な理由があります。

関係者によると、司法省と国税庁の調査に加えて、米国商品先物取引委員会はバイナンスの市場操作やインサイダー取引の可能性、そして違法な米国顧客が暗号通貨デリバティブを取引することを許可しているかどうかを調査しています。米国商品先物取引委員会はコメントを拒否しました。

バイナンスはまた、イギリス、日本、ドイツなどの国々の消費者警告の対象でもあります。12月30日、カナダの証券規制機関は同社を非難し、取引プラットフォームのユーザーに対し、まだ登録されていない状態で事業を続けることができると伝えました。

バイナンスのスポークスマンは、同社が「世界中の規制当局と協力しており、コンプライアンス義務を非常に重視している」と述べました。

趙長鵬は、規制を歓迎し、また期待していると言います。

「私は無政府主義者ではありません」と彼はブルームバーグフォーラムで述べました。「私は人類文明がルールのない世界で生きるのに十分に発展しているとは信じていません。」

暗号通貨に基づく富は、デジタルトークンの価値が急増する中で、1月7日にはその総価値が2.09兆ドルに達し、3年前の1350億ドルを上回りました。

最近まで、暗号通貨起業家は世界の富ランキングにほとんど登場しませんでした。業界の企業がベンチャーキャピタルの資金調達や公開市場を利用するにつれて、これらのビジネスの価値がより透明になり、ますます多くの企業がこの列に加わっています。

コインベース、ジェミニ、FTX、クラーケンなどの取引所は、公共および私的市場で巨額の評価を得ており、バイナンスのユーザーと多数の製品の人気は、投資家にとってより魅力的かもしれません。

しかし、暗号通貨の運命は不安定です。ビットコインは今年、約42,400ドルに8%以上下落し、11月初めの69,000ドル近くの高値から大きく下回っています。コインベースの株価は過去2ヶ月で約35%下落しました。

いくつかの企業は規制当局と対立しています。BitMexは警告の物語であり、かつては世界最大の暗号通貨デリバティブ取引所でした。

8月、BitMexはCFTCおよび金融犯罪執行ネットワークとの間で、違法なデリバティブ取引を許可し、マネーロンダリング法に違反したとの申し立てに対して1億ドルを支払うことで和解しました。同社はこれらの申し立てを認めたり否定したりしていません。創業者のアーサー・ヘイズ、サミュエル・リード、ベン・デロは、司法省の別の事件で銀行秘密法に違反したとして起訴され、不服を申し立てた後、裁判を待っています。

暗号の富

趙長鵬は、ブルームバーグ億万長者指数が追跡する最も裕福な暗号通貨起業家です。

出典：ブルームバーグ億万長者指数

ブルームバーグ億万長者指数は、業界研究機関CoingeckoおよびNonomyが発表したドル建ての現物およびデリバティブ取引量、ならびに公開中の取引手数料に基づいて、バイナンスの2021年の収益を推定しました。この計算には、同社のマージンローン、技術、コンサルティング、NFTなどの他の収益源は含まれていません。評価は上場企業の企業価値対売上高の倍数を使用しています。彼の公開声明およびこの情報の開示を要求する法域の規制文書に基づき、趙長鵬が同社の90%の株式を保有していると仮定しています。

趙長鵬は11月のインタビューで、バイナンスの収益は数百種類の暗号トークンを通じて実現されており、同社はそれを従来の通貨に変換しないとブルームバーグに語りました。

「私たちはただそれを保持しています」と彼は言いました。「今日の数字を計算すると、それはある数字ですが、5分後には異なる数字になります。なぜなら、すべての価格が変動しているからです。」

趙長鵬は中国の江蘇省で生まれ、現在はカナダの市民です。彼の父は大学教授で、文化大革命の際に農村に追放され、12歳の時に家族全員でバンクーバーに移住しました。

趙長鵬は若い頃から技術に触れ、後にコンピュータサイエンスを学び、最終的には東京とニューヨークで金融の仕事を見つけ、ブルームバーグニュースの親会社であるBloomberg LPで4年間働きました。

彼の暗号での富の道は、2013年に上海で当時のBTC ChinaのCEOボビー・リーと投資家ロン・カオとの友好的なポーカーゲームから始まり、彼らは彼に純資産の10%をビットコインに投資するよう勧めました。

しばらく研究した後、彼はリスクを冒し、最終的にビットコインの価格でアパートを売却しました。2017年、彼はバイナンスを設立し、急速に暗号通貨の強国へと成長しました。趙長鵬は会社のロゴを腕にタトゥーを入れました。

バイナンスは「アルトコイン」の取引のための主要な目的地となり、これらの暗号通貨はビットコインやイーサリアムなどのより成熟したトークンに比べて流動性が低く、市場で最も投機的なコーナーのいくつかとなっています。Coingeckoによれば、同社は国際取引所で350種類以上のトークンの取引を提供しており、コインベースの取引量の2倍以上です。

ロンドンのブロックチェーン企業Clearmaticsの市場情報責任者ティム・スワンソンは、バイナンスが「ユーザーの粘着性」を成功裏に創出した理由の一部は、顧客がBNBを使用して取引手数料を削減できることだと述べています。

スワンソンはバイナンスについて「彼らは最初の上場トークンになる必要すらなく、流動性がそこに集まることができる」と語りました。

趙長鵬の会社は、取引量が最大のデリバティブ取引の提供者でもあり、ユーザーがより大きなリスクと潜在的なリターンで暗号通貨を投機することを可能にしています。

当初、バイナンスは顧客が電子メールアドレスだけでアカウントを開設できるようにしていました。暗号通貨取引に焦点を当て、従来の銀行やその規制当局との相互作用を制限していました。8月、同社はすべての新規ユーザーが身元を確認する必要があると発表し、身元を確認していない既存のユーザーは出金が制限されることになります。

同社は正式な本社を持ったことがありません。バイナンスは中国で設立され、その後日本、マルタに移転しましたが、マルタの金融規制当局は後に同取引所に対する監視を否定しました。同社はシンガポールに重要な事業を持っていますが、先月その現地部門はシンガポールで取引所を運営するための申請を撤回し、挫折を経験しました。

趙長鵬は11月のインタビューで、現在バイナンスは場所を特定しようとしていると述べ、「本社に関する発表は『非常に短い時間内』に行われる」と付け加えました。

これは2020年に起こった転機で、その時趙長鵬は、会社の本社は彼が偶然にいる場所にあると言いました。 法的文書では、同社の弁護士は、ケイマン諸島に登録されていると述べており、ケイマン諸島はオフショア税制と規制の楽園として知られています。

バイナンスがほぼどこでも運営できる能力は、規制当局が同社に対する管轄権を確立するのを難しくしています。

「彼らのアプローチは、『私たちは規制当局を必要としない、私たちは分散型だ』というものです」とDA Davidsonのアナリスト、ブレンドラーは述べています。「これは成長、拡大、製品革新に非常に効果的です。」

バイナンスが外部投資家から資金を調達しようとする中で、趙長鵬の自由なアプローチは変わる必要があるかもしれません。これらの外部投資家は通常、企業が法的に健全であることを保証するために一定の政府の監視を必要とします。アラブ首長国連邦での彼の議論に詳しい関係者によると、趙長鵬は支援的な規制制度を探すように促されています。

バイナンスはアラブ首長国連邦の規制当局の元従業員が上級職に就いており、ドバイ世界貿易センター当局と協定を結び、暗号規制の枠組みを策定するのを助けています。

バイナンスが規制当局を喜ばせるためのすべての努力が順調に進んでいるわけではありません。

昨年、取引所に関連する独立した管理取引ビジネスであるBinance.USは、元米国通貨監査長をCEOに雇いました。彼の任命は規制問題を解決するための前向きなステップと見なされましたが、彼はわずか3ヶ月で辞任しました、戦略的方向性の違いが生じた後の8月に辞職しました。

法的な課題があるにもかかわらず、投資家は世界で最も成功した暗号通貨取引所にリスクを冒したいと考えるかもしれません。昨年末、バイナンスは主権ファンドから資金を調達しようとしており、米国子会社もIPOを目指して投資家を探しています。11月、『ウォールストリートジャーナル』は、前幹部が同社の価値が3000億ドルに達する可能性があると推定したと報じました。

これにより、趙長鵬は現在世界で最も裕福なイーロン・マスクや、趙長鵬が敬愛する2位のジェフ・ベゾスよりも裕福になる可能性があります。

「私は彼を個人的に知りません」と趙長鵬は11月のブルームバーグイベントでアマゾン創業者について語りました。「しかし、将来的に彼とつながりを持ちたいと思っています。」