Silvergate Capital：Alamedaに関する電信送金はすべて手続きに従っており、以前は疑わしい活動は監視されていなかった。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨とフィンテック銀行 Silvergate Capital が公開書簡を発表し、Silvergate が FTX およびその関連企業（Alameda Research を含む）に対して重大なデューデリジェンスを行ったことを述べ、貸し手は Alameda に関する電信送金を受け取る際にすべての関連規制手続きを遵守したことを指摘しました。銀行自身のシステムと規制の要件に基づき、いかなる可能性のある不正行為も調査され、必要に応じて報告されることになります。

以前の報道によると、銀行が FTX を含む暗号通貨企業との取引を望まなかったため、一部の FTX 顧客は Alameda を通じて電信送金を行うよう指示され、Alameda は暗号通貨とフィンテック銀行 Silvergate Capital Corp に口座を開設することが許可されました。（出典リンク）