ブルームバーグ：米司法省はSilvergateがFTXのために口座を処理した行為を調査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが伝えた情報筋の話では、アメリカ司法省の反詐欺部門が暗号銀行 Silvergate が FTX のためにアカウントを処理した行為について調査を開始したとのことです。報道によれば、詐欺調査の焦点は、FTX がユーザー資金を含む預金を Alameda のアカウントに入れることを許可した潜在的な犯罪行為にあります。Silvergate は長年にわたり、FTX のドル預金に対してこのような移行を提供してきたとされています。

さらに、司法省の詐欺調査が明らかになった後、2 日の取引開始時に Silvergate の株価は 21% 下落しました。ステート・ストリート（State Street）が暗号に友好的な銀行 Silvergate の 9.3% の株式を保有していることを開示した後、同社は通常の取引時間中に 38% 上昇しました。

以前の報道によれば、1 月 31 日、アメリカの二大政党の上院議員団が暗号銀行 Silvergate Capital (SI) に対し、FTX が顧客資金を不正に使用している疑いについての理解を示すために、より詳細な情報を提供するよう促しているとのことです。（出典リンク）