CNBCは、バイナンスの従業員やボランティアがユーザーにKYC制限を回避するよう指導していると報じました。バイナンスは、違反者に対して措置を講じると応じました。

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC の報道では、同メディアが Binance が管理・運営する Discord サーバーおよび Telegram グループから見た数百件のメッセージにおいて、Binance の従業員または Binance によって訓練されたボランティア（「エンジェル」と呼ばれる）のアカウントが、Binance の KYC、登録および検証システムを回避するために使用できる技術をこれらのグループで共有していたことが明らかになりました。
従業員やボランティアが共有した技術の中には、銀行書類の偽造や虚偽の住所を提供することが含まれています。他には、Binance システムの単純な操作に関するものもあります。従業員、ボランティア、顧客はまた、居住地を偽造して Binance のデビットカードを取得する方法を示すビデオガイドや文書を共有しており、これにより彼らの Binance 暗号通貨を伝統的な小切手口座に変えることができます。顧客と共有された技術は、Binance の反マネーロンダリング業務の有効性にも疑問を投げかけています。

Binance のスポークスパーソンは次のように述べています。「私たちは、内部ポリシーに違反する可能性のある従業員に対して行動を起こしました。これには、誤って許可されていない、または私たちの基準に合わない提案を求めたり提示したりすることが含まれます。私たちは、すべてのユーザーが居住国やその他の個人情報を提供することによって KYC を通過することを要求する厳格なポリシーを持っています。Binance の従業員は、ユーザーが現地の法律や規制を回避することを提案または支持することを明示的に禁止されており、これらのポリシーに違反した場合は直ちに解雇または監査を受けることになります。」（出典リンク）