データ：5年間停止されていたBTC-e取引所は、昨年11月に2つのアドレスに3,299枚のBTCを送信していた。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンデータによれば、過去2週間の間に、閉鎖された BTC-e 取引所からの BTC 資産がオンチェーンで移動していることが示されています。最初に、ある匿名のウォレットアドレスが 2022 年 11 月に BTC-e アドレスから 3,299 枚の BTC を受け取ったことが監視されました。これは BTC-e ウォレットアドレスが 2017 年以来送信した最初の取引です。その後、そのアドレスは2つの身元不明の受取人に 10,000 枚のビットコイン（約 1.65 億ドル）を送信しました。

今年 3 月 14 日、そのうちの1つの受取アドレスが再び資金を移動し始めました。ブロックチェーン分析会社 Crystal Blockchain がロシア語の暗号サイト Forklog に確認したところ、3,299 枚の BTC の一部（合計 3.75 枚の BTC）が取引所 KuCoin と MEXC、そして BTC2pm という OTC プラットフォームに送信されたとのことです。

報道によれば、アメリカの法執行機関は 2017 年に BTC-e を閉鎖し、ギリシャのテッサロニキ近くのリゾート地でプラットフォームの運営者アレクサンダー・ヴィニックを逮捕し、マネーロンダリングなどの罪で起訴しました。ヴィニックはギリシャの刑務所で服役した後、フランスに移送され裁判を受け、最終的にアメリカに引き渡され、複数の罪名で起訴されています。裁判所の記録によれば、ヴィニックは現在カリフォルニア州のサンリタ刑務所に収監されています。（出典リンク）