関係者：DWF Labsの責任者が40億ドルの暗号ポンジスキームOneCoinに関与している疑い

ChainCatcher のメッセージによると、Twitter ユーザーの Nay は、オンチェーンデータの分析を経て、DWF Labs の「ほぼすべてのケースでトークンの出入りの数量が時間と金額に一致していることは、これらがローンではなく、標準的なマーケットメイキング取引ではないことを意味する」とツイートしました。Nay は、DWF Labs のすべての取引のパターンは、毎日1回程度で5万から10万ドルのステーブルコインを購入するか、1回の取引で最大500万ドルの大口取引を行い、その後すべて（またはほぼすべて）の資金を CEX に預けることだと述べています。

同時に、多くの公開された投資取引はオンチェーンデータと一致しないとし、「6500万ドルがオンチェーンで確認されており、報告されているのは1.5億ドルを超えている。そのほかにも多くの未報告のものがある」と Nay は述べ、「一つの説明は、彼らがプロジェクトチームを代表して、ある価格以上でトークンを販売し、事前に送金することでデルタを稼いでいるということです。多くの取引には10-20%の割引がありますが、いくつかにはありません」と言いました。

さらに、Nay は DWF Labs の公式責任者 Andrei Grachev が、価値40億ドルの暗号通貨ポンジスキーム OneCoin と関係があると述べ、2019年にロシア語メディアがこれを報じたことがあると指摘しました。（出典リンク）