武功県警察は詐欺とマネーロンダリングに関与する「産業チェーン」を壊滅させ、関与した金額は5000万元を超えた。

ChainCatcher のメッセージによると、咸陽公安の報道で、最近、陝西省咸陽市武功県公安局が「カード関連」の事件を深く掘り下げ、国内で電信詐欺犯罪に洗浄サービスを提供する「産業チェーン」を壊滅させ、法的に18人に対して刑事強制措置を取り、13人を行政処分し、7万元の現金を押収し、関連する携帯電話や銀行カード70枚以上を押収しました。

報道によると、国外の詐欺犯はネットワークのソーシャルメディアを通じて、国内の王某杏、劉某を中心とした「マネーロンダリング」グループを遠隔で組織し、オフラインでの現金引き出し、オンラインの仮想通貨取引、偽のネットショッピングプラットフォームなどの方法で国外の詐欺グループに詐欺資金を移転させていました。被害者は陝西、山東、甘粛、河北、吉林、江蘇、北京、広西、福建などの省市に広がり、関与した金額は5000万元を超えています。現在、この事件は検察に送致されています。