シンガポールは銀行に対し、10億シンガポールドルのマネーロンダリング事件の容疑者に関連する取引を調査するよう求めている。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、シンガポール中央銀行は金融機関に対し、以前のマネーロンダリング事件の容疑者との関連取引を調査するよう指示したとのことです。シンガポール金融管理局は、各銀行に対し、2020年初頭から容疑者のいかなる疑わしいまたは異常な取引についても調査するよう求めています。調査リストには合計34人が含まれており、その中には先月逮捕された10人の容疑者も含まれています。

以前の報道によると、8月17日にシンガポールは近年最大のマネーロンダリング事件を摘発し、関与した財産の総額は約10億ドルで、新宝投資の創業者であるスー・バオリンを含む10人が逮捕されました。