トルコの暗号取引所Thodexの創設者が11196年の懲役刑を言い渡される

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、トルコの暗号取引所 Thodex の創設者 Faruk Fatih Özer、彼の妹 Serap Özer、弟の Güven Özer が 11,196 年 10 ヶ月 15 日の懲役刑を言い渡されました。また、1.35 億リラ（約 500 万ドル）の司法罰金も科されました。

Thodex はトルコ最大の暗号通貨取引所の一つですが、2021 年 4 月に突然サービスを停止し、Faruk Fatih Özer も行方不明となり、40 万人以上の会員が 20 億ドル相当の暗号通貨の預金を取り戻せない状況に陥りました。Faruk Fatih Özer はその後アルバニアに逃亡しましたが、2022 年 8 月に国際刑事警察機構によって発出された赤色手配書により逮捕されました。

2023 年 4 月時点で、Özer はトルコに引き渡され、到着時に7つの罪で警察に拘留されました。これらの罪には、犯罪を目的とした組織の設立と管理、組織のメンバーになること、情報システムを詐欺の手段として利用すること、銀行や信用機関、商人または企業の幹部、協力者の詐欺、マネーロンダリングによる犯罪収益の資産価値が含まれます。事件が明るみに出た後、Özer の兄弟、姉妹、その他の4人の幹部が有罪判決を受け、少なくとも 83 人が調査中に拘留されました。最終的な裁判では、21 人の被告が最高 40,564 年の懲役刑に直面しています。