キャロライン・エリソンの最新証言：10億ドルの口座を解除するために中国の官僚に賄賂を贈り、SBFはサウジアラビアの皇太子にFTXの株式を売却したいと考えていた。

著者：比推 BitPush

中国の官僚に賄賂を渡して10億ドルの外貨口座を再取得

エリソンは、この暗号通貨取引会社が中国の官僚に「大規模な賄賂」を渡し、OKXとHuobiにおけるアラメダの取引口座を解除したと述べました。エリソンによれば、その時アラメダの10億ドルの資金は暗号通貨取引所OKXとHuobiで凍結されていました。取引所はアラメダに対し、これはアラメダと取引を行っていた人物に対するマネーロンダリング調査の一環であると通知しました。

エリソンによると、この10億ドルは当時アラメダの資産の大部分を占めていました。バンクマン-フリードはエリソン、FTX共同創設者のゲイリー・ワン、FTXエンジニアリング責任者のニシャド・シン、FTX COOのコンスタンス・ワン、その他の2名の従業員と賄賂に関する複数の会議を開きました。彼女は、コンスタンス・ワンと他の2名の従業員が中国に関係を持っており、そのうちの1名の従業員の父親が政府の官僚であると述べました。アラメダは中国政府と交渉するために弁護士を雇いましたが、成功しませんでした。

彼らはその後、取引を通じて資金を移動させようとしましたが、成功しませんでした。最終的に、エリソンが口座に約1億から1.5億ドルの「暗号通貨送金」を行った後、これらの口座はアラメダに再開されましたが、彼女は「誰がそれを行ったのかは不明」と述べました。後に、これらの口座が中国の官僚に関連していることが明らかになりました。

審査中に、なぜ彼女がこの1.5億ドルが中国の官僚への支払いであると文書で明記しなかったのか尋ねられた際、エリソンは「口座を解除するために支払った費用を文書で示したくなかった。なぜなら、それが漏洩し、法廷の案件で不利になる可能性があるから」と述べました。

数十億ドルの貸付を隠すために7つのバランスシートを準備

証言の中で、エリソンは彼女とSBFが暗号貸付機関ジェネシスの取引および貸付共同責任者マット・バレンスワイグと会う前に行ったことを説明しました。彼はアラメダのバランスシートに関する最新情報を求めました。SBFは前アラメダリサーチのCEOキャロライン・エリソンに、アラメダリサーチのバランスシート上で数十億ドルの貸付を隠すための異なる方法を考え出すよう求めたとされています。エリソンによると、7つの選択肢の中からSBFはFTXの顧客に99億ドルの負債を開示しないという案を選び、アラメダをよりリスクが少ないように見せることを目的としました。

エリソンは「サム（SBF）はバランスシートをジェネシスに送らないように言った。私たちはFTXから100億ドルを借りており、自社の幹部や関連企業に50億ドルの貸付を行った。私たちはジェネシスがこれらの情報を共有する可能性があると考えていた」と述べました。

エリソンは「彼は私に他の選択肢を考え出させた。彼は私にバランスシート上でいくつかのことを隠させたかった。だから私は7つの異なるバランスシートを準備した。私は嘘をつきたくなかったが、サムに他の選択肢を提案し、彼に決定させた」と付け加えました。

法廷の証言によれば、この出来事は2022年6月19日に発生しました。

SBFはサウジアラビアの王子にFTX株を売却して資金を調達したいと考えていた

エリソンは2022年6月中旬にSBFと最新のバランスシートを共有し、この期間を「アラメダの危機の時期」と表現しました。

彼女は、当時アラメダがFTXの顧客から約130億ドルを借りており、さらにジェネシスなどの第三者貸付者から13億ドルの定期貸付を受けていたと推定しています。FTXから借りた約30億ドルは依然として暗号通貨取引所に保管されています。

エリソンは「彼が私にFTXの信用枠からお金を借りて、貸付が召喚されたときに返済するように言っていることはわかっていた」と述べました。

2022年9月までに、取引プラットフォームが継続的に貸付を返済する必要があったため、アラメダのFTXからの借入は約137億ドルに増加しました。翌月には、この数字は140億ドルに達しました。

アラメダが負っている債務のある企業には、暗号通貨貸付会社のBlockFi、Voyager Digital、Celsiusが含まれ、すべての企業が破産を申請しました。

アラメダが資金を回収する方法について議論しているとき、SBFはサウジアラビアの王子ムハンマド・ビン・サルマンにFTXの株を購入してもらう可能性を提案しました。FTXの共同創設者は10月末にリヤドで金融家アンソニー・スカラムーチが主催した会議に出席し、王子と共に夕食をとりました。

エリソンは「この行動の理由は、暗号通貨のさらなる下落リスクを軽減するためである」と述べました。彼は、ビン・サルマンが新しい資金調達の主要なターゲットと見なされていることを指摘しました。「私たちはFTXの株を売却することで資金を調達するつもりです。」

「SBFにプレッシャーをかけること」

エリソンは陪審団に、これは彼女が「頻繁に」更新しているGoogleドキュメントに保存されているリストであると伝えました。

SBFが最も心配していたことは何ですか？ ネガティブな報道、アラメダのヘッジの深刻な不足、バンクマン-フリードは競合のバイナンスを規制当局に攻撃させる方法を見つけようとしており、バンクマン-フリードはこの戦略がFTXの市場シェアを高めるのに役立つと確信していました。

このリストには、サウジアラビアの王子ムハンマド・ビン・サルマン（MBS）から資金を調達すること、日本政府の債券を取引すること、Snapchatの親会社を買収することなども含まれています。

エリソンは、SBFの哲学は「功利主義者」として、嘘をつかないことや盗まないことなどのルールの合理性を証明しようとする人々を信じていなかったと述べました。「彼は唯一重要な道徳的ルールは、効用を最大化するために何でもすることだと考えていました。」