重慶の裁判所は10月24日に、22.5億元を超える金額が関与するデジタル通貨のマネーロンダリング事件を審理し、判決を下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、重慶市の銅梁区裁判所は10月24日に犯罪者が資金を海外に移転するのを助ける事件を審理し、関与した金額は22.5億元を超え、21人が有罪判決を受けました。被告人は、オフラインのビットペイ受取ウォレットなどの方法を通じて、上流の犯罪者が実施したネット詐欺やネットギャンブルなどの犯罪から得た利益をUSDTに変換し、その後、仮想通貨のネット取引プラットフォームで販売しました。

報道によると、工事代金や労働者の給与などの名目をでっち上げ、組織のメンバーを重慶市、四川省、上海市などの複数の省市の銀行窓口に現金を引き出しに行かせ、現金を上家が指定した相手に渡していました。毎回の現金の引き渡し額は1000万元から数千万元に及びます。事件発生時までに、蒋某某らはこの方法で海外の人物に合計22.5億元を超える資金を移転し、利益は2262万元を超えました。