一名女子在伦敦被指控曾协助诈骗犯利用比特币洗钱约 50 亿英镑
ChainCatcher 消息,据英国《金融时报》报道,42 岁的 WEN JIAN 被指控协助一名名叫 Yadi Zhang 的中国妇女洗钱而犯有三项洗钱罪。
检察官告诉法庭,Zhang 在 2014 年至 2017 年间通过财富管理欺诈从超过 128,000 名中国投资者那里窃取了约 50 亿英镑,然后将这些钱兑换成比特币,并于 2017 年以虚假身份抵达伦敦。Wen 被指控帮助将部分比特币兑换成现金、珠宝和其他奢侈品以及财产。
检察官在开庭时告诉陪审团,WEN 没有参与 ZHANG 的欺诈行为,但没有对代表 ZHANG 的比特币交易提出异议。
関連タグ
ChainCatcherは、広大な読者の皆様に対し、ブロックチェーンを理性的に見るよう呼びかけ、リスク意識を向上させ、各種仮想トークンの発行や投機に注意することを提唱します。当サイト内の全てのコンテンツは市場情報や関係者の見解であり、何らかの投資助言として扱われるものではありません。万が一不適切な内容が含まれていた場合は「通報」することができます。私たちは迅速に対処いたします。
関連タグ