米国CFTCがKuCoinに対して民事執行訴訟を提起しました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、アメリカニューヨーク南部地区裁判所に民事執行訴訟を提起し、Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited、Peken Global Limited が「KuCoin」と呼ばれる中央集権型デジタル資産取引所を共同運営し、商品取引法（CEA）およびCFTC規則に対して何度も違反したと告発しています。KuCoinに対する継続的な訴訟において、CFTCは不法に得た利益の返還、民事罰金、永久的な取引および登録禁止命令、さらにCEAおよびCFTC規則に対するさらなる違反行為に対して永久禁止命令を求めています。

別の刑事事件では、ニューヨーク南部地区アメリカ検察官事務所がPhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited、Peken Global Limitedに対して起訴状を提出し、彼らが銀行秘密法に違反し、無許可の送金業務を運営し、銀行秘密法に違反する共謀を行い、無許可の貨幣移転業務に従事したと告発しています。