「留学」会社がUSDTを利用して800万元以上のマネーロンダリング、9名の容疑者が逮捕される

ChainCatcher のメッセージによると、『青島晩報』の報道で、青島警察は最近、仮想通貨 USDT を利用したマネーロンダリング事件を処理し、9 名の容疑者を逮捕し、事件に関与した資金は 800 万元を超えています。

この事件は、今年 2 月に膠州市公安局が行った行動に端を発し、警察は電信詐欺の容疑者である薛某を逮捕する際、彼が他人を助けて「留学」会社を登録し、法人口座を通じてマネーロンダリング活動を行っている疑いがあることを発見しました。さらに調査を進めた結果、薛某の「パートナー」である況某は、他の容疑者と共に営業許可証を購入して法人口座を開設し、違法に得た資金を USDT に変換して元の持ち主に返還していました。

現在、9 名の容疑者は法に基づき刑事的強制措置を受けており、事件はまもなく審査起訴の段階に入ります。警察は一般市民に対し、個人の身分情報や法人口座を貸し出さないように警告しています。違法犯罪に利用される恐れがあります。