中国甘肃「U商」が取引に関与した黒灰産業のUSDTにより、幇助罪で判決を受け、不法所得が追徴された。

ChainCatcher メッセージ、金昌市中級人民法院の公式アカウントの記事によると、最近、中国甘粛永昌法院は2件の電信詐欺犯罪に関する事件を判決し、10名の被告人に対して情報ネットワーク犯罪活動を助けた罪で10ヶ月から1年の有期懲役を言い渡し、実際に119万元以上の違法所得を追徴した。

報道によると、2022年以降、申某某は違法に利益を得るために、コンピュータやIoTカードなどの機器を購入するための資金を調達し、李某や陳某などの4人を引き入れ、さらに10人以上を募集して安徽省合肥市などでUSDT（テザー）取引スタジオを設立し、Telegramソフトを通じて違法な店頭取引グループを構築し、低価格で仕入れ高価格で売却して利益を得ていた。この間、5人は何度も危険を冒し、受け取ったUコインがネットギャンブルや電信詐欺などの黒灰産からのものであることを知りながら、「高い為替レート」で電詐犯罪者がテザーと人民元の間で支払い決済を行うのを助けていた。また、申某某は下流の「コイン業者」李某某などに連絡し、上流の犯罪者が指定した支払い方法に従って、AlipayやWeChatでの送金、現金の預け入れなどの方法で決済を行っていた。事件発生時点で、関与した被告人は合計で88万元以上の利益を得ており、その中には永昌県城関鎮の住民孟某など10人以上の被害者が、仮想通貨投資やオンライン注文で詐欺に遭った資金590万元以上が含まれており、資金はすべて申某某らが使用するテザー取引に関連する口座に転送されていた。

法院は、本件において、申某某らが仮想通貨取引活動を利用して電信ネットワーク詐欺行為者の資金を移転させる行為は、単なる仮想通貨の運営行為を超えており、このような行為は電信ネットワーク詐欺の違法犯罪活動を全体的に打撃する重要な環節に該当し、関与した犯罪者に対して処罰すべきであると認定した。