厦门警察翔安分局が仮想通貨の換金に関与する地下両替所のグループを壊滅させました。

ChainCatcher のメッセージによると、業翔民安の公式アカウントから、厦門市の翔安警察署が関連する警察と連携し、四方支付を利用してマネーロンダリングを行う地下銀行のグループを壊滅させた。このグループは全国各地に広がり、チャットアプリを通じて「マネーロンダリング」の需要を探す広告を発信し、仮想通貨を現金化したり、相対取引を行ったりして、海外の犯罪グループに違法な資金決済サービスを提供していた。関与した金額は膨大である。

現在、9名の犯罪容疑者が違法経営罪および情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪で法的な強制措置を受けており、事件はさらに捜査中である。