アメリカのSECは、PGI Globalの創設者が1.98億ドルの暗号資産と外国為替詐欺に関与していると告発しました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ SEC は PGI Global の創設者 Ramil Palafox が詐欺を企て、世界中の投資家から約 1.98 億ドルを調達し、5700 万ドル以上の資金を流用したと指摘しています。

SEC は、PGI Global が暗号通貨および外国為替取引会社を自称し、Palafox が 2020 年初頭から 2021 年 10 月の間に「メンバーシップ」パッケージを販売し、高額なリターンを約束し、マルチ商法のような紹介報酬制度を設けて人を引き込むことを奨励したと述べています。Palafox は投資家の資金を贅沢品や個人消費の購入に使用し、残りの資金はポンジスキームの形で初期投資家へのリターン支払いに充てられ、2021 年末までに詐欺が発覚しました。

SEC はバージニア州東区裁判所に訴訟を提起し、連邦証券法に違反したとして、差止命令、違法所得の返還および民事罰を求めています。訴訟では BBMR Threshold LLC および数名の個人も救済被告として名指しされています。