ビットコインのマネーロンダリングに関与したとして、アメリカの男性が6年の懲役刑と150万ドルの没収を言い渡された。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの男性が「質問不要」の現金からビットコインへの交換サービスを運営したため、6年の懲役刑を言い渡され、数百万ドルの没収を命じられました。

ボストン連邦裁判所のリチャード・スターンズ判事は、5月22日にマサチューセッツ州ダンバースのトラン・グエンに対して6年の懲役を宣告し、刑期終了後に3年間の監視下に置かれることを命じ、150万ドルの財産を没収するよう命じました。

検察側は、グエンが2017年9月から2020年10月の間に「ナショナル・ベンディング」という無許可の資金移動ビジネスを運営していたと述べ、オンラインコースで学んださまざまな手段を利用して規制を回避していたとしています。グエンは、銀行、暗号通貨取引所、州の規制当局に対して自らの実際のビジネスを隠す方法を学び、現金預金を受け入れる自動販売機会社に偽装し、架空の供給業者リストを作成し、「ビットコイン」という言葉をできるだけ使用しないようにしていました。