インド税収情報局：密輸業者はハワラを捨て、ステーブルコインに移行している

据 Decrypt 报道，印度税收情报局（DRI）在其《2024-25 年度印度走私报告》中警告称，加密货币和稳定币正日益取代哈瓦拉网络，成为毒品和黄金走私活动的主要资金转移工具。

報告は、デジタル資産がその「分散化、匿名性、国境を越えた特性」により、密輸グループに「より迅速な匿名決済、最小限の規制、弱いマネーロンダリングコンプライアンス」を提供していると指摘しています。DRIが摘発した事件の一つでは、ある国際的な金密輸グループがハワラとUSDTを通じて1270万ドル以上をマネーロンダリングしていました。この事件では、黒幕が複数の暗号ウォレットを使用して資金を階層化し、匿名性を保持し、VPNを通じてWeChatなどの暗号アプリを使用して通信していました。