非法

澎湃ニュースの報道によると、400億元を超える違法集資と6万余りのビットコインに関与する錢志敏事件が国内の司法手続きに新たな進展を迎えました。天津市第二中級人民法院は公告を発表し、同院は9月28日に天津市人民検察院第二分院が申請した犯罪嫌疑人錢志敏の違法所得の没収に関する事件を受理したと述べました。天津二中院が公表した財産没収申請リストによると、ビットコインの他に、関与する仮想通貨には72745.79502枚のビットコインキャッシュ、72745.78555枚のビットコインゴールド、72745.7845枚のビットコイン中本聡ビジョン、3605989.9995枚のリップル、そして70081208.62553222枚のドージコイン（すでに英国の司法機関によって変換され、利息口座に預けられています）が含まれています。さらに、申請された没収財産には米ドル、ユーロ、ポンドの現金、宝石、銀行残高、投資ポートフォリオなども含まれています。天津市人民検察院第二分院は、錢志敏が集資詐欺罪に関与していると考え、逃亡後に1年間指名手配されているため出頭できず、証拠により英国で押収された6.18万余りのビットコインなどの財産が違法所得およびその利息に該当することが証明されており、違法所得およびその転換、変換された財産、利息について追徴すべきであり、法に基づいて被害を受けた集資参加者に返還する以外は没収されるべきであるとしています。

曾涉非法区块链融资项目的跨国犯罪分子柬埔寨籍华人佘智江（又名佘伦凯、Tang Kriang Kai）今日由泰国警方押送至曼谷素万那普机场并引渡回中国。此前 11 月 10 日，泰国最高检察院办公室表示，上诉法院维持初审法院判决，将引渡佘智江，就其非法开设赌场等违反中国法律的行为进行审判。佘智江的主要罪行是创建和运营 239 个非法赌博网站，涉案流动资金超 12.63 万亿泰铢（约合 2.77 万亿元人民币）。他长期在缅甸妙瓦底 KK 园区及 "亚太新城 "开展赌博和电诈活动，通过网络平台诱骗中国公民参与非法交易。佘智江还曾在泰缅边境的水沟谷地区兴建亚太新城，称该项目是首个区块链技术对全球融资的落地项目，但实际从事网络赌博、电信诈骗运营。