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シンガポールの男性は、元同僚の不法な資金移動と約 883 万シンガポールドル（約 650 万ドル）の暗号資産のマネーロンダリングを手助けしたとして、2 年の懲役刑を言い渡されました。事件の詳細によると、3 人の元従業員はトラブルの後に退職し、元の会社 DLT Ltd の暗号取引プラットフォーム SafeX のアカウントに侵入し、2025 年 6 月から 8 月の間に 3 回に分けて資金を移動させました。関与した者は、妻のアカウントを通じて資金を受け取り、その後、何度もビットコインやステーブルコイン USDT に交換し、流れを隠すために複数のウォレットに分散して送金しました。一部の資金は現金化され、個人的な支出に使用されています。現在もなお、1 人の関与者が逃走中です。

据 Decrypt 报道，中国公民 Zhang Xinghua 因在 SafeX 加密交易所发生约 690 万美元盗窃案中，参与串谋滥用计算机系统及处理犯罪所得，被新加坡法院判处两年有期徒刑。検察は、彼が他の二人の共犯者と共謀して盗難を行ったと述べており、その中の一人である Chen Chong Xin は 2025 年 6 月から 8 月にかけて、三度にわたり SafeX の暗号金庫に無断でアクセスし、690 万ドル以上を複数のウォレットに転送した。その後、Tornado Cash を通じて一部の資金を洗浄し、二回の取引で 160 万ドル以上を預け入れたが、元々は 88.6 万ドル以上の利益を得ることができたはずだったが、警察の介入により阻止された。この事件は、SafeX システムが低残高警報を発動した後に明らかになった。シンガポールでは、約 210 万ドルの関連暗号資産が凍結または押収されており、約 480 万ドルは依然として海外のプライベートウォレットや仮想資産サービスプロバイダーにあり、回収できない状態にある。裁判では、Zhang Xinghua が妻を通じて約 9.5 万ドルのビットコインを返還したことが示された。この事件のもう一人の共犯者はまだ調査中である。