ChainCatcher 메시지에 따르면, 평안 우한 보도에 의하면, 우한 청산 경찰이 최근 가상화폐 거래 사기 사건을 성공적으로 수사하여 피해자에게 20만 위안의 손실을 회수했습니다. 범죄 용의자는 "코인 잘라내기" 수법을 사용하여 사기를 저질렀으며, 피해자가 송금한 가상화폐를 받은 후 받지 않았다고 거짓말하고 약속된 인민폐 지급을 거부했습니다. 현재 두 명의 용의자가 법에 따라 형사 구금되었습니다. 경찰은 가상화폐 관련 거래는 법의 보호를 받지 않는다고 경고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 보고서에 의하면 하이뎬 법원이 최근 발표한 전형적인 사례에서 한 네트워크 기술 회사의 사용자 관리자가 직무 편의를 이용하여 가상 화폐 보상 사업에서 뇌물을 수수하고 가상 화폐를 횡령한 사건이 발생하였으며, 관련 금액은 총 974만 위안에 달합니다.해당 사용자 관리자는 법원에서 비국가 직원 뇌물 수수죄와 직무 횡령죄로 12년의 징역형을 선고받았습니다. 사건에 따르면, 2014년부터 2019년 사이에 피고인은 공급업체 협력을 통해 608만 위안의 뇌물을 수수하였고, 여러 계정을 통해 일부 가상 화폐를 현금화하여 366만 위안의 이익을 얻었습니다. 이 사건은 최근 5년간 인터넷 기업 내부 인원의 부패 범죄 중 가장 긴 형량을 선고받은 사례입니다.

ChainCatcher 메시지, 최근 하이뎬 법원이 중국 인터넷 협회와 공동으로 《인터넷 기업 내부 직원 부패 범죄 사건 백서》를 발표하고 전형적인 사례를 발표했습니다.한 사례에서, 한 네트워크 기술 회사의 사용자 관리자가 공급업체와 협력하여 가상 화폐 사업을 도입하고, 뇌물을 수수하며 가상 화폐를 착복한 결과, 최종적으로 법원에서 뇌물 수수죄로 9년의 징역형을 선고받았고; 직무 유용죄로 6년의 징역형을 선고받아 총 12년의 징역형을 집행하기로 결정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍성 뉴스 보도에 의하면, 쓰촨 공안은 10건의 경제 범죄 전형 사례를 발표했으며, 그 중에는 "2 • 6" 불법 경영(외환) 사건이 포함되어 있습니다. 이 사건에서, 2021년 8월 이후, 판 모, 허 모, 천 모 등은 청두에서 차례로 작업실과 기술 상담 회사를 설립하고, 소셜 네트워크 소프트웨어를 이용해 목표 고객을 대상으로 맞춤형 유입을 진행하였으며, 해외 환전 기관의 국내 대리인과 공모하여 해외 상품권 현금화, 가상 화폐 대조 등의 방법으로 인민폐 불법 해외 송금 서비스를 제공하였고, 사건에 연루된 총 금액은 390억 위안이 넘습니다. 이 사건에서는 범죄 용의자 21명이 성공적으로 검거되었으며, 2024년 12월에 수사가 종결되고 기소 검토를 위해 송치되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 평안 함녕 공식 계정의 소식에 따르면, 최근 경찰은 탕某某을 주도로 하는 범죄 조직이 여러 대의 네트워크 장비를 설치하여 불법 채널을 통해 국제 인터넷에 접속하고, 해외 소프트웨어를 사용하여 가상 화폐 및 외환 불법 거래를 하고 있음을 발견했습니다. 현장에서 관련 인원 5명을 제압하고 모든 범행 장비를 압수했으며, 공안 기관은 탕某某 등 7명에게 행정 처분을 내렸습니다. 현재 사건은 추가 조사 중입니다.2023년 10월 함녕 경찰은 유사 사건을 적발하여 경고와 함께 15,000원의 벌금을 부과하고, 불법 수익 90,000원을 몰수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 경제 관찰 보도에 의하면, 광둥성 금열쇠 홀딩스 그룹의 회장 린춘하오가 회사가 파산했다고 인정했으며, 가상 화폐 사업에 대한 총 손실은 6898만 위안에 달한다고 합니다.린춘하오는 투자자에게 보낸 편지에서, 고객으로부터 모집한 총 자금 약 13.39억 위안이 모두 손실되었으며, 가상 화폐 투자 외에도 대출, 주식, 어음 등 여러 분야의 투자 실패가 포함되어 있다고 밝혔습니다. 현재 심천시 공안국 복전 분국 경제 범죄 수사 대대가 해당 사건에 대해 수사 중입니다. 이 회사는 이전에 고금리로 고객을 유치하며 투자자에게 최대 9%의 연간 수익률을 약속했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 손무현 인민법원 공식 계정에서 손무 법원이 사기 및 자금 세탁을 위한 장외 거래 가상 화폐 사건을 심리했다고 전했습니다. 사건에 연루된 인물들이 사용한 두 개의 지갑에서 30,396,278.76 개의 U 화폐가 거래되었으며, 여러 사람과 거의 만 건의 U 화폐 거래를 진행했습니다. 사용된 수금 계좌는 거의 1만 개에 달하며, 총 거래 금액은 12억 위안에 이릅니다. 그들이 관리한 가상 화폐 자금 계좌는 7건의 전신망 사기 사건에서 피해자의 신뢰를 얻기 위해 사용되었고, 피해자에게 송금하거나 사기 범죄 수익 계좌를 직접 또는 간접적으로 수령했습니다.손무 법원은 법에 따라 사건에 연루된 인물들에게 범죄 수익 은닉 및 숨기기 죄로 유죄 판결을 내리고, 그에 상응하는 형벌과 벌금을 부과했으며, 모든 불법 수익을 몰수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 남방일보의 보도에 의하면, 광저우 인터넷 법원이 "네트워크 가상 자산 민사 사법 보호 경로 분석 및 전형적인 사례 뉴스 발표회"를 개최하고 《네트워크 가상 자산의 법적 성격 및 민사 사법 보호 경로 연구 분석 보고서》를 발표했습니다. 기존의 네트워크 가상 자산은 현실 매핑형 가상 자산과 네트워크 구축형 가상 자산 두 가지로 나뉘며, 법정 통화 지위에 대한 손해를 초래하는 투자 및 금융 행위는 법의 보호를 받지 않으며, 위반 투자 거래로 인한 가상 화폐 손실은 스스로 부담해야 한다고 명확히 하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 야후 보도에 의하면, 일본 탁구 협회는 리우 올림픽 탁구 남자 단체전 은메달 수상자이자 도쿄 올림픽 남자 단체전 동메달 선수인 다니와 타카히가 가상 화폐를 통해 스포츠 경기 베팅을 한 이유로 6개월간 출전 정지 처분을 받았으며, 금액은 수천만 엔에 달한다고 발표했다.

ChainCatcher 메시지, 이춘 고안 경찰이 "친구 사귀기 투자"라는 미명 하에 가상 화폐를 이용해 돈세탁을 하는 사기단을 성공적으로 적발했습니다. 조사 결과, 범죄 용의자 야오모는 "은행 송금이 쉽게 차단될 수 있다"는 이유로 현금을 인출한 후 오프라인에서 가상 화폐로 교환하는 방식으로 투자를 유도했으며, 오프라인에서 가상 화폐로 교환하는 방식으로 사기 범죄 수익금을 수취했습니다. 이후 사기 자금을 상위에게 전달하여 불법적으로 보수를 취득했으며, 사건에 연루된 금액은 400만 위안이 넘습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 샤먼 검찰 공공 계정의 보도에 의하면, 2021년 9월 피고인 진씨 남성이 친구의 소개로 피해자 홍씨를 알게 되었다. 당시 홍씨는 가상화폐 투자에 강한 관심을 가지고 있었고, 진씨는 이에 대해 어느 정도 알고 있었기에 홍씨는 진씨에게 가상화폐 투자에 대한 도움을 요청하며 자신의 계정과 로그인 비밀번호를 경계 없이 알려주었다.진씨는 친구의 선물 투자에서 손실을 겪으며 산더미 같은 빚에 시달리게 되었고, 이 어려운 상황에서 악한 생각이 들었다. 2022년 9월 말, 진씨는 계정이 끊어졌다는 거짓말을 꾸며 홍씨의 각종 인증 코드를 속여서 얻었고, 이후 계정의 로그인 비밀번호를 변경하고 계정에 연결된 이메일을 자신의 이메일로 바꾸었다. 그 후, 진씨는 계정이 끊어졌다는 이유로 실시간 인증 코드를 통해 홍씨의 계정 내 가상화폐를 계속해서 자신의 계좌로 비밀리에 이체했다. 이후 그는 이 가상화폐를 빠르게 매각하여 160만 위안 이상의 수익을 올렸고, 모두 개인 빚 상환에 사용했다.후리 구 검찰원은 진씨를 절도죄로 법적으로 기소했다. 중화인민공화국 형법 제264조에 따르면, 공공 및 사유 재산을 절도하여 그 수량이 특히 거대하거나 다른 특별히 심각한 상황이 있는 경우, 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하며 벌금 또는 재산 몰수에 처한다.법원은 심리 후 진씨에게 절도죄로 11년의 유기징역을 선고하고 벌금을 부과했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 담배 온라인 웹사이트의 보도에 의하면, 광시 류저우시 담배 전매국이 공안 부서와 협력하여 가상 화폐 테더(USDT)를 이용한 담배 관련 불법 거래 범죄 조직을 성공적으로 소탕했습니다.류저우 담배 연합 지휘 데이터 센터의 "가상 화폐 담배 거래 상황 인식 시스템"은 블록체인 노드를 구축하여 전체 체인 장부를 동기화하고 가상 화폐 흐름 데이터를 확보하며, 공안 부서와 협력하여 류저우 지역의 관련 용의자 12명을 정확히 검거하고, 불법 담배 84,400갑을 압수했으며, 가상 화폐 거래량은 28,625개의 테더입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 Coinbase, Inc.는 뉴욕주 금융 서비스 부서로부터 가상 화폐 사업 활동을 위한 허가를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《연합보》의 보도에 의하면, 대만 타이중의 주씨 부자가 해외 사기 그룹과 협력하여 국내에 10개의 가상 화폐 체인점을 설립하고, 합법적인 화폐 상점을 가장하여 몰래 불법 자금 세탁 활동을 하고 있으며, 사건에 연루된 금액은 310억 대만 달러에 달합니다. 윈린 지검은 3월 21일 중범죄 사기 및 자금 세탁 등의 혐의로 17명을 기소했으며, 주모자인 주홍위, 리우진구, 유준복에게는 20년 중형을 구형했습니다.검찰은 사기단이 합법적인 화폐 상점의 외관을 가장하여 가상 화폐에 대한 지식이 없는 피해자들을 유인해 투자하도록 했다고 밝혔습니다. 피해자들은 상점 내에서 현금을 테더(USDT)로 교환한 후, 자금을 해외 사기 서버로 이체하도록 유도되었습니다. 전체 과정은 "가짜 화폐 상점, 진짜 물류" 및 "가짜 물류, 진짜 운전사" 모델을 포함하여 치밀하게 설계되어 있으며, 범죄 영화의 줄거리와 비견될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 상보의 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 3월 10일부터 19일까지 유천구에서 "세爵"이라는 코드명으로 체포 작전을 실시하여 일련의 사기 및 자금 세탁 활동을 성공적으로 단속했습니다. 이번 작전에서는 45건의 사건이 해결되었으며, 54명의 용의자가 체포되었고, 관련된 금액은 1억 9400만 홍콩 달러에 달합니다.가장 큰 금액의 사건은 외국인을 대상으로 한 가상 화폐 투자 사기로, 관련 금액은 7200만 홍콩 달러에 달합니다. 피해자는 가상 화폐에 투자하도록 유인되어 자금을 지정된 은행 계좌로 이체했습니다. 경찰은 30세와 34세의 두 명의 내륙 여성(주부와 사업가라고 주장)을 체포했으며, 이들은 3월 11일 구룡성 치안법원에서 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 신화망에서 발표한 《3·15 집중｜AI 얼굴 바꾸기, 메타버스 투자 과대 광고 활용》에서 다음과 같이 지적했습니다: AI 대모델이 폭발적인 발전을 맞이함에 따라 많은 네티즌들이 AI를 활용하여 업무와 생활을 보조하기 시작했으며, 금융 사기도 새로운 "변장"을 사용하게 되었습니다. 불법 인사들은 블록체인, 가상 화폐, 인공지능, 메타버스, 생명공학, 클라우드 양식 등 개념을 이용하여 다양한 사기 함정을 엮어 네트워크 금융 사기를 실행하고 있습니다. 일부 불법 인사들은 메타버스와 블록체인 깃발을 내걸고 메타버스 관련 게임 제작, 가상 현실 등의 개념을 재탕하며 "게임을 하면서 돈을 벌 수 있다"고 주장하고, 고급 기술 투자 프로젝트를 포장하여 허위로 고수익을 홍보하며, 대중 자금을 모집하고, 불법 모금의 위법 행위 특성을 가지고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 위챗 안전 센터는 최근 사용자 불만을 접수했다고 발표했습니다. 불법 인사들이 "고수익 재테크", "무조건 이익", "내부 정보" 등의 명목으로 사용자를 유도하여 제3자 플랫폼으로 이동하게 하고, 주식 추천, 가상 화폐 거래, 외환 투자 등의 서비스를 제공한다고 거짓 주장하며, 사실상 위조된 데이터, 가격 조작, 플랫폼 폐쇄 등의 수단으로 사기를 저지르고 있습니다.위챗 팀은 허위 투자 재테크 사기 행위에 대한 단속을 계속 강화할 것입니다. 위법 행위에 대해 확인 후, 우리는 위반의 심각성에 따라 관련 계정에 대해 단계적인 처벌을 시행할 것입니다.위챗 안전 센터는 투자에는 위험이 있으며, "원금 보장 고수익", "저위험 고수익"을 주장하는 투자 프로젝트는 모두 사기 혐의가 있으니, 비정규 채널의 재테크 추천을 믿지 말고, 낯선 계좌로 송금하거나 개인 금융 정보를 유출하지 말 것을 당부합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 《명보》의 보도에 의하면, 13일 11시경, 홍콩 경찰은 41세 왕씨 남성이 신고한 사건을 접수하였으며, 그는 리치각 리완 도로 리치각 공원 체육관 앞에서 한 남자에게 나무 막대로 공격당하고, 31.8만 홍콩 달러가 들어 있는 비닐봉지를 강탈당했다고 주장했습니다. 범인은 잉후이 타이 방향으로 도주했습니다. 경찰은 신고를 받고 현장에 도착하여 조사하였고, 피해자를 동승시켜 근처에서 범인을 추적했지만 발견하지 못했습니다. 피해자의 왼손은 막대에 맞았고, 구급차에 탑승하여 검사를 받고 붕대를 감은 후 병원 이송을 거부했습니다.전해진 바에 따르면, 피해자는 이전에 송황타이에서 가상 화폐 거래를 하였고, 30만 홍콩 달러 이상을 현금으로 수령하여 비닐봉지에 담아 화리촌 자택으로 돌아가는 도중에 강도를 당했습니다. 경찰은 이 사건을 강도 사건으로 분류하고, 사건 당시 검은색 긴팔 상의를 입고 있던 약 1.75미터의 남자를 추적하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 중국 인쇄 조폐 그룹은 3월 13일 성명을 발표했습니다: "최근 저희 회사는 대중으로부터 불법 인사가 저희 회사를 사칭하여 웹사이트 및 앱에서 가상 화폐를 판매하고 있다는 신고를 받았습니다. 저희 회사는 이 자리를 빌어 엄중히 선언합니다. 저희 회사는 어떤 경로를 통해서도 가상 화폐를 판매한 적이 없습니다. 많은 대중께서는 사기에 주의하시고, 자신의 경제적 이익 손실을 피하시기 바랍니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공안부 사이버 보안국의 소식으로는, 네트워크 상에 차례로 등장한 짝퉁 DeepSeek 웹사이트와 트로이 목마 바이러스가 많은 사람들에게 큰 혼란과 안전 위험을 초래하고 있다고 합니다.범죄 집단이 "DeepSeek"라는 블록체인 프로젝트를 출시했으며, 이는 DeepSeek 기술을 기반으로 개발된 분산 원장 프로젝트라고 주장하고 있습니다. 많은 투자자들을 모아 크라우드 펀딩에 참여하게 한 후, 대량의 자금을 모은 팀은 사라졌습니다. 최근 많은 사람들이 소위 "DeepSeek 공식 그룹"에 끌려 들어갔고, 그룹 내에서는 "내부 테스트 자격"이나 "고급 과정"을 제공할 수 있다고 주장하는 사람들이 있으며, "DeepSeekCoin"이라는 가상 화폐를 만들어 많은 투자자들을 유치하여 구매하게 했지만, 결과적으로 투자자들이 투입한 자금은 모두 날아가 버렸습니다.사이버 경찰은 예방 조치를 잘 취할 것을 권고하며, 공식 웹사이트와 주류 애플리케이션 마켓에서 정품 DeepSeek를 다운로드하고, 각종 안전 위험에 주의하여 모조 프로그램 다운로드의 가능성을 원천적으로 피할 것을 강조하고 있습니다.