Данные Проницательность 04 выпуск｜CoinGecko & OKX Web3: быстрое введение в мир блокчейна, вам нужно знать это

Автор：OKX

Резюме

На рынке криптовалют данные всегда были важным инструментом для принятия торговых решений. Как нам рассеять туман данных и выявить эффективные данные для оптимизации торговых решений? Это тема, которая продолжает привлекать внимание рынка. В этот раз OKX специально подготовила колонку «Взгляд на данные» и совместно с такими основными платформами данных, как CoinGecko, CoinGlass, AICoin и другими, исходя из общих потребностей пользователей, надеется выявить более систематизированную методологию работы с данными для изучения и справки на рынке.

Ниже представлено содержание четвертого выпуска, подготовленного командой OKX Web3 совместно с командой CoinGecko на тему «Быстрый старт в мире блокчейна», охватывающего основы, фильтрацию шума, отбор качественных возможностей и другие темы, надеемся, это будет вам полезно.

О CoinGecko : основана в 2014 году, как ведущий независимый агрегатор данных о криптовалютах в мире, ее миссия заключается в предоставлении криптовалютному сообществу глубокого, 360 градусного обзора рынка. CoinGecko предоставляет полную информацию из тысяч точек данных, таких как цена, объем торгов, рыночная капитализация, сила разработчиков, статистика сообщества и т.д. В настоящее время отслеживает более 14,000 криптоактивов с более чем 1,100 бирж по всему миру.

О OKX Web3 : команда объединяет лучших специалистов с глубокими техническими знаниями и богатым опытом в отрасли, которые на протяжении многих лет продолжают инновации и практику в области Crypto, постоянно сосредотачиваясь на пользовательском опыте и безопасности. В настоящее время OKX Web3 кошелек является одним из самых полных децентрализованных мультицепочных кошельков на рынке, поддерживающим 90+ публичных цепей, с встроенными кошельками, торговлей, NFT рынком, DeFi и Dapp обнаружением в 5 основных секторах. Пользователи могут просматривать мультицепочные токены, NFT, DeFi активы через App, плагины и веб-версии.

1 , Как новичку быстро понять мир блокчейна?

CoinGecko: Согласно нашему опыту, мы рекомендуем новичкам начинать связываться с криптомиром через такие основные браузеры, как Etherscan.io, Mempool.space, которые действуют как поисковые системы для блокчейн-транзакций и содержат огромное количество информации. Например:

• Объем торгов: сколько сделок происходит каждый день? Увеличивается ли это число или уменьшается?
• Активные адреса: сколько уникальных адресов участвует в торговле каждый день?
• Сетевые сборы: высокие они или низкие? Это может указывать на перегрузку сети.
• Время блока: как быстро новые блоки добавляются в цепь?

Конкретно, объем торгов и сетевые сборы предоставляют представление о использовании сети и уровне перегрузки, при этом более высокие сборы обычно связаны с увеличением спроса на блок-пространство, поскольку пользователи конкурируют за быстрое выполнение своих транзакций. Для таких цепей, как Биткойн, использующих механизм доказательства работы (PoW), и таких, как Эфириум, использующих механизм доказательства доли (PoS), эти показатели дают представление о использовании сети, принятии и рыночных настроениях. Кроме того, отслеживание адресов кошельков, принадлежащих китам, популярным трейдерам, биржам и проектам — наблюдение за большими притоками и оттоками, а также за поведением держателей — также может дать представление о потенциальных ценовых тенденциях. Конечно, если вы не можете найти эти браузеры, вы можете легко найти их на CoinGecko.

OKX Web3: Для начинающих пользователей очень важно освоить основные концепции. Далее следует изучить сети Биткойна, Эфириума и другие распространенные публичные цепи, а также их основные механизмы работы. Например, механизмы PoW и PoS.

PoW, полное название Proof of Work, также называется механизмом доказательства работы, который в основном использует решение сложных математических задач для проверки транзакций, потребляя большое количество вычислительных ресурсов и электроэнергии. Биткойн (Bitcoin) и Эфириум (Ethereum 1.0) являются типичными примерами использования PoW. Его особенности: высокая безопасность, но большое потребление энергии, медленная скорость подтверждения транзакций.

PoS, полное название Proof of Stake, также называется механизмом доказательства доли, который в основном использует удержание токенов для проверки транзакций, при этом держатели токенов имеют возможность быть выбранными в качестве валидаторов блоков. Эфириум 2.0 (Ethereum 2.0), Cosmos, Tron и другие публичные цепи в основном используют этот механизм. Его особенностью является необходимость ставить определенное количество токенов, транзакции проходят быстрее.

В общем, пользователи могут быстрее понять мир блокчейна, изучая основные логики работы популярных публичных цепей и используя кошельки на цепи (такие как OKX Web3 кошелек, Metamask и т.д.) для участия в реальных транзакциях в сети. Кроме того, можно систематически изучать, читая белые книги проектов и проходя некоторые онлайн-курсы (такие как Coursera, Udemy и т.д.).

2 , Как интуитивно и быстро почувствовать изменения ликвидности на цепи?

CoinGecko: Для новичков, чтобы своевременно ощущать изменения, необходимо хотя бы следить за изменениями данных по количеству участников, объему торгов за 24 часа, общей заблокированной стоимости (TVL) и спреду между покупкой и продажей.

При этом объем торгов за 24 часа представляет собой общую стоимость транзакций, обработанных сетью за 24 часа, отражая повседневное использование и ликвидность. Резкий рост объема торгов обычно означает, что интерес к криптовалютам на рынке увеличивается, что может быть вызвано значительными новостями или событиями, вызывающими колебания цен. Снижение объема торгов может указывать на ослабление интереса к рынку, слабые тенденции или период консолидации перед появлением новой тенденции.

Общая заблокированная стоимость (TVL) представляет собой общее количество активов, заблокированных в смарт-контрактах блокчейна, отражая общий уровень активности сети. Более высокий TVL означает, что больше активов заблокировано в протоколе, что дает пользователям больше капитала для торговли и заимствования, указывая на более высокую ликвидность и высокий уровень доверия пользователей к сети. Это также подразумевает, что протокол относительно надежен и безопасен. Отслеживая изменения TVL, можно лучше понять изменения ликвидности.

Спред между покупкой и продажей — это разница между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи в книге заказов. Меньший спред обычно указывает на высокую ликвидность, поскольку интерес со стороны покупателей и продавцов высок. Напротив, больший спред указывает на низкую ликвидность. Хотя эти показатели имеют свое значение, их следует рассматривать в совокупности для комплексного анализа.

OKX Web3: В общем случае, мы часто используем следующие несколько показателей для оценки изменений ликвидности на цепи.

Во-первых, это показатели, непосредственно связанные с торговлей: например, общий объем торгов DEX за день, который может отражать активность торгового рынка; количество уникальных адресов, участвующих в торговле каждый день, что может отражать активность пользователей на рынке и количество торговых адресов; а также размер ликвидности (LP) токенов в различных пулах DEX, то есть размер фондового пула.

Во-вторых, это показатели, связанные с количеством поставляемых токенов: например, рыночная капитализация и полная рыночная капитализация; объем токенов в обращении и максимальное количество поставляемых токенов; а также заблокированная стоимость активов в DeFi-протоколах, часть, заблокированная командой, и объем сжигания. Отслеживая эти данные, можно в определенной степени получить полное представление об изменениях ликвидности на цепи, что позволит принимать более обоснованные торговые решения.

3 , Как фильтровать шум и ловить качественные возможности?

CoinGecko: На рынке много шума, что требует от нас создания системного понимания отрасли. Упомянутое выше может помочь новичкам заложить хорошую основу, рекомендуется больше практиковаться. Постепенно улучшая свои навыки фильтрации шума.

Что касается ловли возможностей, основное условие остается прежним: необходимо всестороннее понимание всех аспектов отрасли, а также внимание к основным показателям данных. Например, активные адреса, объем торгов и активность крупных держателей. Эти показатели могут раскрыть использование сети, рыночные настроения и концентрацию активов среди различных инвесторов. Отслеживая эти показатели, трейдеры могут оценить общее состояние сети и выявить потенциальные тенденции до того, как они проявятся в ценовых колебаниях.

Кроме того, важно научиться использовать авторитетные инструменты и платформы для анализа данных. Например, такие платформы, как Glassnode, Dune Analytics и The Graph, предоставляют подробный анализ на цепи, что в определенной степени может помочь пользователям принимать обоснованные решения. Кроме того,实时的去中心化交易聚合器和追踪工具GeckoTerminal提供了有关去中心化交易所的详细分析，帮助用户实时监控流动性、交易量和价格波动。所有这些工具都可以帮助初学者及早发现市场趋势和潜在的盈利机会。但需要注意的是，要通过多个来源交叉验证数据，以获取更全面的视角。

此外，监控鲸鱼行为也至关重要，比如参与质押或DeFi的大额资产持有者。再比如，机构投资者如微策略等公开披露的大型基金等。此外，与交易所相关的大型钱包以及DeFi的主要流动性提供者和大型DeFi协议参与者的资金流动情况，都会对市场影响深远。

当然，社区活跃度也很重要。许多成功的链上项目都拥有活跃的社区，这些社区对项目发展起到了重要作用。建议新玩家加入Discord、Telegram和X（之前的Twitter）等社区进行深入观察。最后，我们建议初学者要培养交叉验证数据的习惯，更好地观测市场全貌。

OKX Web3: Мы здесь в основном предоставляем некоторые распространенные идеи:

Во-первых, при отборе источников информации рекомендуется обращать внимание на надежные СМИ, а также напрямую следить за официальными веб-сайтами проектов, официальными Twitter, каналами Telegram и сообществами Discord, чтобы получать первичную информацию.

Во-вторых, оценка фона проекта имеет решающее значение. Оценка фона команды проекта и ее предыдущего опыта может помочь определить ее надежность и способность к выполнению. Просмотр технической белой книги проекта, оценка инновационности и осуществимости его технического решения, внимание к его репозиторию кода и прогрессу разработки помогут оценить техническую мощь и потенциал проекта. Кроме того, стоит обратить внимание на партнеров и инвесторов проекта, сотрудничество с известными учреждениями и компаниями также является важным аспектом.

Конечно, анализ данных также нельзя игнорировать. Используя такие инструменты, как Nansen, Glassnode, Dune и Defilama, анализируйте данные на цепи проекта, такие как количество активных адресов, объем торгов и количество вызовов контрактов. Активные данные на цепи часто указывают на наличие реальных пользователей и сценариев использования проекта. Просмотр финансового состояния проекта и модели экономики токенов, оценка его устойчивости, внимание к заблокированным объемам (TVL), ликвидности и планам распределения токенов также важны. Наконец, чтобы избежать шума, необходимо сохранять спокойствие и рациональность, не поддаваться краткосрочным колебаниям рынка и чрезмерной рекламе в СМИ. Сохраняйте независимое мышление, не следуйте слепо за толпой, создавайте свои собственные стандарты суждений и инвестиционные стратегии, чтобы принимать более обоснованные решения.

4 , Какие показатели следует учитывать для своевременного выявления системных рисков?

CoinGecko: Чтобы выявить и избежать системных рисков в криптовалютах, игроки могут отслеживать крупные залоговые позиции, особенно те, которые принадлежат влиятельным лицам или проектам, и осторожно относиться к протоколам или токенам, особенно в случаях, когда одно юридическое лицо владеет слишком большим количеством активов или долгов. Наконец, понимание порогов ликвидации основных DeFi-протоколов также имеет решающее значение — отслеживание этих порогов на популярных платформах кредитования может помочь предсказать потенциальные цепные реакции ликвидации.

OKX Web3: В общем случае, распространенные типы рисков включают:

В общем, торговля криптоактивами сталкивается со следующими распространенными рисками: во-первых, риск ликвидации, когда стоимость залоговых активов падает ниже стоимости займа, залог пользователя будет ликвидирован, что приведет к убыткам. Во-вторых, риск ликвидности, недостаточная ликвидность на рынке может привести к трудностям в исполнении сделок или резким колебаниям цен. Кроме того, существует риск смарт-контрактов, уязвимости в контрактах могут привести к краже средств или аномальному выполнению контрактов. Наконец, рыночный риск, колебания цен могут привести к значительным изменениям в стоимости активов.

Чтобы справиться с этими рисками, мы рекомендуем обращать внимание на 4 ключевых показателя данных и принимать соответствующие стратегии. Первое — это коэффициент залога и порог ликвидации. DeFi-платформы, такие как Aave и Compound, предоставляют актуальную информацию о коэффициентах залога и ликвидации. Второе — следить за колебаниями рыночных цен, такие как CoinGecko и CoinMarketCap, предоставляют данные о волатильности цен. Третье — мониторинг объема торгов и ликвидности, такие как Dune Analytics и DeFi Pulse, предоставляют данные о заблокированных объемах и объемах торгов. Четвертое — также необходимо обращать внимание на рыночные настроения и макроэкономические события, информацию можно получить через новостные сайты о криптовалютах и инструменты анализа настроений в социальных сетях.

Тем не менее, в общем, для своевременного выявления системных рисков рекомендуется использовать инструменты для мониторинга в реальном времени, установка автоматических оповещений является довольно прямым решением, например, установка автоматических оповещений о колебаниях цен, изменениях коэффициента залога и т.д., чтобы своевременно принимать меры при приближении рисков. С помощью этих методов вы сможете более эффективно выявлять и избегать системных рисков, защищая свои инвестиции от резких колебаний рынка и потенциальных кризисов ликвидации.

5 , Как защитить свои активы в темном лесу?

CoinGecko: Прежде всего, необходимо всегда быть настороже, особенно к непрошеным сообщениям, электронным письмам и сайтам. Перед тем как нажимать на ссылки или делиться конфиденциальной информацией, обязательно проверьте личность отправителя и подлинность URL, чтобы не стать жертвой фишинга. Обязательно избегайте спешки в действиях под влиянием срочных сообщений — это распространенная стратегия фишеров. При использовании таких платформ, как X (ранее Twitter), Discord или Telegram, не взаимодействуйте с подозрительными ссылками; если вы не уверены, вы можете посетить CoinGecko, чтобы получить проверенные экспертной командой официальные ссылки на сайты и социальные сети.

Кроме того, для повышения безопасности кошелька рекомендуется использовать разные кошельки для различных транзакций, участия в аирдропах и долгосрочного хранения средств. Этот подход может эффективно снизить риски и защитить вашу общую инвестиционную безопасность. Конечно, для крупных средств и долгосрочно удерживаемых активов следует выбирать высокозащищенные аппаратные кошельки и регулярно создавать резервные копии приватных ключей в безопасном оффлайн-хранилище. Кроме того, регулярно обновляйте приложения для кошельков, браузеры и инструменты безопасности, знакомьтесь с распространенными методами фишинга и оставайтесь бдительными, чтобы эффективно снизить риск стать жертвой фишинга.

OKX Web3: Прежде всего, очень важно выбрать надежный кошелек. Программные кошельки, такие как OKX Web3 и MetaMask, очень удобны в использовании, но обязательно загружайте их только с официальных сайтов или официальных магазинов приложений, чтобы избежать использования версий из ненадежных источников и снизить потенциальные риски безопасности. Кроме того, аппаратные кошельки, такие как Ledger, Trezor и OneKey, которые хранят приватные ключи в оффлайне, могут эффективно предотвратить атаки хакеров и изолировать риски приватных ключей, обеспечивая высокую безопасность.

Во-вторых, избегайте посещения фишинговых сайтов и приложений. Когда вы посещаете сайты криптовалют, обязательно внимательно проверяйте правильность URL, избегайте нажатия на подозрительные ссылки. Рекомендуется добавлять часто используемые сайты в закладки и заходить на них через закладки. Обязательно загружайте приложения для кошельков и бирж только с официальных сайтов или официальных магазинов приложений и подтверждайте надежность разработчиков и издателей приложений.

Кроме того, очень важно правильно управлять приватными ключами и мнемоническими фразами. Обязательно запишите приватные ключи и мнемонические фразы на бумаге и храните их в безопасном месте, избегая хранения на подключенных устройствах. Хотя это может быть немного неудобно, никогда не делитесь приватными ключами или мнемоническими фразами через интернет, чтобы избежать утечки информации и кражи активов. Конечно, чтобы избежать потери кошелька из-за единой точки отказа, можно хранить резервные копии в разных безопасных местах.

Кроме того, при использовании децентрализованных приложений (dApps) необходимо принимать некоторые меры безопасности. Регулярно проверяйте и отменяйте ненужные разрешения dApp, используйте инструменты, такие как Token Approval Checker, revoke.cash, чтобы своевременно отменять разрешения. Кроме того, в повседневных транзакциях разрешайте только необходимые разрешения и указывайте определенное количество разрешений. Предпочитайте использовать проверенные смарт-контракты, избегая использования dApp из ненадежных источников. Хотя это может быть немного неудобно при тестировании новых dApp, рекомендуется сначала использовать небольшие активы для тестирования, а затем проводить крупные операции после подтверждения безопасности.

Конечно, при серфинге на цепи самое важное — повысить осведомленность о безопасности и быть настороже к социальным ловушкам. Никогда не доверяйте сообщениям, электронным письмам и личным сообщениям от незнакомцев. При проведении денежных переводов или чувствительных операций обязательно проводите двойную проверку, чтобы убедиться в подлинности личности и намерений другой стороны.

Заключение

Это четвертый выпуск колонки «Взгляд на данные», выпущенной OKX, сосредоточенный на том, как новичкам освоить мир блокчейна, надеемся, это будет полезно для новичков. В будущих сериях статей мы продолжим обсуждать более практические методы использования/анализа данных, чтобы предоставить справочную информацию для трейдеров и новичков, изучающих торговлю и знакомящихся с отраслью.

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

Данная статья предназначена только для справки. Она отражает лишь мнение автора и не представляет позицию OKX. Данная статья не предназначена для предоставления (i) инвестиционных советов или рекомендаций; (ii) предложений или призывов к покупке, продаже или удержанию цифровых активов; (iii) финансовых, бухгалтерских, юридических или налоговых советов. Мы не гарантируем точность, полноту или полезность данной информации. Хранение цифровых активов (включая стейблкоины и NFTs) связано с высоким риском и может значительно колебаться. Вам следует внимательно рассмотреть, подходит ли вам торговля или хранение цифровых активов в зависимости от вашего финансового положения. Обратитесь к вашим юридическим/налоговым/инвестиционным специалистам для получения информации о вашей конкретной ситуации. Вы несете ответственность за понимание и соблюдение местных применимых законов и нормативных актов.