27.59% украденных средств на Bybit невозможно отследить, 68.57% все еще можно отследить

Сообщение ChainCatcher, Генеральный директор Bybit Бен Чжоу опубликовал последний исполнительный резюме инцидента с кражей средств от 20 марта: общая сумма украденных средств составила 1,4 миллиарда долларов (около 500 тысяч ETH). Из них 68,57% все еще можно отследить, 27,59% невозможно отследить, 3,84% были заморожены.

Анализ потоков средств:

Невозможные для отслеживания средства в основном направились в миксеры, затем через кросс-чейн мосты были переведены на P2P и внебиржевые торговые платформы. Недавние наблюдения показывают, что северокорейская хакерская группа (DPRK) в основном использует миксер Wasabi, после очистки через Wasabi небольшое количество BTC было переведено в CryptoMixer, Tornado Cash и Railgun, а затем обменяно через такие платформы, как Thorchain, eXch, Lombard, LiFi, Stargate и SunSwap. В конечном итоге они попадают в внебиржевую торговлю (OTC) или услуги обмена фиатных валют в точку-точку (P2P).

Куда ушел ETH:

432,748 ETH (84,45%, около 1,21 миллиарда долларов) было переведено из Ethereum в BTC через Thorchain. Из них 67,25% (342,975 ETH, около 960 миллионов долларов) было обменяно на 10,003 BTC, распределенных по 35,772 кошелькам (в среднем по 0,28 BTC на кошелек); 1,17% (5,991 ETH, около 16,77 миллиона долларов) все еще находится на Ethereum в 12,490 кошельках (в среднем по 0,48 ETH на кошелек).

Куда ушел BTC:

944 BTC (6,34%, около 90,62 миллиона долларов) попали в миксер Wasabi; 531 BTC (эквивалент 18,206 ETH, 3,57%) было переведено обратно в Ethereum через Thorchain.

За последние 60 дней было получено 5,443 отчета, из которых 70 действительны, призывая больше охотников за наградами, способных взломать миксеры, присоединиться к делу.