Полиция Индии арестовала 2 подозреваемых в участии в финансировании терроризма, связанного с криптовалютой

ChainCatcher Сообщение, согласно информации из 《Индийских новостей》, полиция штата Гуджарат арестовала двух подозреваемых в участии в киберпреступности, связанной с криптовалютой. Эта сеть подозревается в торговле на сумму более 226 миллионов рупий, и следователи утверждают, что она связана с финансированием терроризма, глобальной наркоторговлей и финансовой деятельностью в даркнете.

Офицеры заявили, что аресты являются частью продолжающегося расследования по финансированию терроризма с использованием криптовалютных каналов. Ранее в ходе расследования были арестованы 10 подозреваемых. Последние двое арестованных подозреваются в использовании KYC информации мужчины по имени Саббир Али Сарани для создания кошелька на Binance и получения 5000 USDT через многоуровневую торговлю.