Американец использовал криптовалюту для отмывания почти 100 миллионов долларов мошеннических средств и был приговорен к 5 годам тюремного заключения

Сообщение ChainCatcher, по данным Decrypt, житель района Сиэтл, штат Вашингтон, Джеффри К. Ауёнг был приговорен к 5 годам тюремного заключения за участие в схеме отмывания денег с использованием криптовалюты. Прокуратура утверждает, что он помогал преступной группе обманывать жертв под предлогом инвестиций в нефть и газ в период с 2022 по 2024 год, общая сумма вовлеченных средств составила около 97,1 миллиона долларов.

Ауёнг отвечал за получение средств от мошенничества и переводил их своим сообщникам, покупая криптоактивы, такие как BTC, ETH, USDT, USDC, чтобы скрыть направление средств. Прокуратура отметила, что после предъявления обвинений и ареста он продолжал поддерживать связь с сообщниками и получал незаконные доходы через банковский счет своей жены. Расследование показало, что Ауёнг получил как минимум около 4 миллионов долларов комиссионных, в настоящее время у него конфисковано более 2,3 миллиона долларов банковских депозитов, криптоактивов на сумму около 7,1 миллиона долларов и автомобиль. Большинство средств в конечном итоге были конвертированы в криптовалюту через платформы Gemini, Bitstamp, Coinbase и переведены на Binance.