Международная совместная операция разрушила группу по отмыванию криптовалюты с суммой вовлеченных средств до 390 миллионов долларов

Сообщение ChainCatcher, по данным Cointelegraph, совместная операция правоохранительных органов 11 стран разрушила группу по отмыванию криптовалюты Audi A6 и рынок Dark2Web, которая обрабатывала около 390 миллионов долларов незаконных средств в период с 2022 по 2025 год. В Грузии были арестованы два администратора из России и Украины, конфисковано 25 доменных имен, более 30 серверов, 80 автомобилей и заморожено около 900 тысяч долларов криптовалюты. Audi A6 работала по модели "миксинг как услуга", взимая комиссию от 3% до 10%, и могла "отмыть" криптовалюту примерно за час. В отчете Chainalysis говорится, что с 2021 года кошелек Audi A6 получил около 10,333 BTC, стоимость которых на момент транзакции составляла около 389 миллионов долларов. Расследование охватывает США, Австралию, Францию, Польшу, Грузию, Исландию, Канаду, Германию, Японию, Швейцарию и Великобританию, координируемое Eurojust и Europol. Правоохранительные органы идентифицировали более 6,000 поддельных KYC-аккаунтов, созданных с использованием украденных или купленных личностей, для перевода незаконных средств.