Дубай VARA выпустила новую версию руководства по противодействию отмыванию денег, требуя от крипто-компаний интеграции с черным списком FATF для реального контроля рисков

ChainCatcher Сообщение, согласно Bitcoin.com, Дубайское управление по регулированию виртуальных активов (VARA) недавно выпустило новую версию руководства по противодействию отмыванию денег (AML), требуя от криптовалютных компаний, работающих в Дубае, в реальном времени включать данные о странах с высоким риском и в черном списке FATF в модели оценки рисков, заменяя ранее существовавший статический механизм соблюдения.

Новые правила требуют, чтобы компании обновляли оценку рисков как минимум раз в три месяца, а в случае значительных изменений в операционной структуре или продуктовой линейке необходимо немедленно обновить; при этом необходимо отдельно оценивать риски финансирования терроризма и риски целевых финансовых санкций, не объединяя их с общими мерами по соблюдению противодействия отмыванию денег; кроме того, компании также должны официально фиксировать риски, связанные с операциями, поддерживаемыми ИИ, и анонимными улучшенными биржами.

VARA заявило, что должностные лица по соблюдению, высшее руководство и члены совета директоров несут полную ответственность за оставшуюся оценку рисков компании, а регуляторный подход изменился с последующего наказания на проактивное системное управление рисками.