Индийские регуляторы требуют от криптобирж предоставить информацию о внебиржевых криптовалютных сделках на сумму более 10 000 долларов США

Сообщение ChainCatcher, по данным Cryptopolitan, индийское финансовое разведывательное агентство потребовало от трех основных местных криптобирж предоставить информацию о внебиржевых криптоторгах на сумму более 10 000 долларов США.

Данный указ требует от бирж сохранить записи OTC с января 2026 года, с акцентом на бенефициарное владение, особенно в отношении сделок, которые могут скрывать истинных владельцев средств через частные компании или посредников. OTC сделки напрямую согласовываются платформой с клиентом, что позволяет крупным покупателям избежать колебаний цен на открытом рынке, но также увеличивает риск отсутствия прозрачности, поэтому регулирующие органы рассматривают их как высокорисковые каналы для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и трансграничных денежных потоков.

Индия по-прежнему является одним из крупнейших крипторынков в мире, но официальных данных о размере OTC рынка пока нет.