ZachXBT: Индийская мошенническая группа подозревается в социальной инженерии для кражи криптовалюты и сама сообщила о расследовании и замораживании средств

Сообщение ChainCatcher, "Цепочечный детектив" ZachXBT опубликовал анализ случая, в котором говорится, что в одном из дел, связанных с индийской мошеннической группой и криптоактивами, участники после заморозки активов сами сообщили в правоохранительные органы, что привлекло внимание. Инцидент начался с того, что один пользователь обратился за помощью, заявив, что в марте 2025 года на Changelly у него было заморожено около 5.73 BTC (примерно 475000 долларов).

Затем цепочечный анализ показал, что эти средства можно проследить до нескольких случаев социальной инженерии и краж, связанных с биткойн-банкоматами, нацеленных на пользователей из США, общая сумма которых превышает 1 миллион долларов, и среди жертв есть несколько пожилых людей. Расследование показало, что участник несколько раз менял объяснения источника средств, включая "кредит", "перевод от босса", "инвестиции 2014-2015 годов" и другие версии, а также в цепочке доказательств имеются явные противоречия.

Еще более примечательно, что этот пользователь в декабре 2025 года подал заявление в полицию Индии, пытаясь вернуть замороженные средства (номер дела 3207-P/2025). Последующий анализ цепочечных доказательств и данных электронной почты показал, что он, возможно, является "мулом" (перевозчиком средств) для передачи денег, и некоторые банковские документы не совпадают с его личной информацией. ZachXBT отметил, что такие случаи показывают, что атаки социальной инженерии и трансакции средств через границы продолжают происходить, и призвал пользователей избегать взаимодействия с подозрительными источниками средств, чтобы не спровоцировать заморозку по соблюдению норм или юридические риски.