Данные: Перемещение средств в деле о мошенничестве Hashflare, 10,600 монет ETH, которые спали 3.5 года, подозреваются в начале отмывания денег

ChainCatcher сообщает, что согласно мониторингу аналитика на блокчейне ZachXBT, адреса, связанные с инвестиционным мошенничеством Hashflare на сумму 575 миллионов долларов (0xff57…5d22), после 3,5 лет молчания, примерно 3 часа назад перевели 10,600 ETH (примерно 18.5 миллионов долларов).

Два основателя из Эстонии, Сергей Потапенко и Иван Турогин, признали себя виновными в 2025 году и передали правительству США активы на сумму около 450 миллионов долларов. Переведенные средства были затем через HiFiSwap и Near Intents переведены с Ethereum на Bitcoin, используя две платформы для мгновенного обмена для отмывания денег. Адреса, на которые направлялись средства, включают 0xc82f…9d04 и 0x3297…2527.