Полиция Гонконга раскрыла дело о отмывании денег в размере 230 миллионов гонконгских долларов, связанное с криптовалютой, женщина из материкового Китая приговорена к 47,5 месяцам тюремного заключения

ChainCatcher Сообщение, согласно HK01, полиция Гонконга раскрыла дело о транснациональном отмывании денег. Преступная группа с июня по сентябрь 2024 года использовала 43 банковских счета в Гонконге для обработки средств, полученных от 34 мошеннических дел, на сумму около 18 миллионов гонконгских долларов, и подозревается в отмывании преступных доходов в размере до 230 миллионов гонконгских долларов через банковские счета с помощью криптовалютных сделок.

В ходе расследования полиция обнаружила, что 34-летняя женщина из материкового Китая подозревается в открытии нескольких марионеточных банковских счетов в Гонконге, помогая преступной группе отмывать около 9,29 миллиона гонконгских долларов, а также в покупке криптовалюты через обменные пункты виртуальных активов, чтобы скрыть источники и направления средств. Эта женщина была приговорена к 47,5 месяцам тюремного заключения.

Полиция Гонконга напоминает, что помощь преступным группам в обработке средств может привести к тюремному заключению на срок до 10 лет, а за отмывание денег можно получить штраф до 5 миллионов гонконгских долларов и тюремный срок до 14 лет.