Министерство юстиции США закрыло облачные вычислительные аккаунты, используемые группой Хуэйван для отмывания десятков миллиардов долларов, полученных от крипто-мошенничества

Сообщение ChainCatcher, согласно The Block, Министерство юстиции США конфисковало облачный аккаунт, используемый группой Huione Group из Камбоджи, который обвиняется в отмывании миллиардов долларов, полученных от мошенничества с криптовалютой. Помощник министра юстиции A. Tysen Duva заявил, что этот аккаунт представляет собой техническую поддержку, позволяющую мошенническим средствам перемещаться и скрываться через центры мошенничества в Юго-Восточной Азии. Эта операция является частью "Операции Быстрый поток", в рамках которой в прошлом году Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США включило группу Huione в список основных объектов внимания по отмыванию денег.

В заявлении говорится, что дочерняя компания Huione подозревается в содействии преступникам в перемещении средств, полученных от инвестиционного мошенничества, киберворовства и других незаконных блокчейн-активностей, которые в конечном итоге были введены в легальную банковскую систему, при этом многие кражи якобы связаны с Северной Кореей. Дочерняя компания Huione "Huione Guarantee" ранее публиковала в канале Telegram объявления о продаже украденных кредитных карт, личной информации, доходов от вредоносного ПО и услуг по торговле людьми. Блокчейн-аналитическая компания Elliptic отметила, что в прошлом году Huione выпустила стейблкоин USDH под финансовым давлением и создала собственную линейку продуктов, включая децентрализованные биржи, кошельки и "Huione Chain" (Xone).