Caixin: Сын бывшего чиновника Комиссии по надзору в Ухане отмыл более 64 миллионов гонконгских долларов в Гонконге, утверждая, что часть средств поступила от продажи биткойнов

Сообщение ChainCatcher, согласно данным Caixin, сын бывшего члена Комитета по надзору за рынком Уханя Сяо Цзюня, Сяо Жуй, подозревается в получении взятки в размере около 4,72 миллиона гонконгских долларов от подрядчиков на материке от имени своего отца, а также в отмывании более 64 миллионов гонконгских долларов через подпольные обменные пункты. 23 июня Гонконгский окружной суд признал Сяо Жуя виновным по четырем обвинениям в "отмывании денег" и одному обвинению в "использовании поддельного документа", судья объявит срок наказания 23 июля.

В 2014 году Сяо Жуй получил разрешение на проживание в Гонконге, в том же году он через свой счет в HSBC приобрел два фонда компании Sun Life Financial на сумму 10 миллионов гонконгских долларов, чтобы удовлетворить инвестиционные требования для въезда. С января 2016 года по сентябрь 2017 года на счета Сяо Жуя в Standard Chartered и DBS поступило несколько переводов, общая сумма которых превысила 54 миллиона гонконгских долларов.

Что касается обвинений в "отмывании денег", Сяо Жуй в суде заявил, что крупная сумма денег является законным доходом его матери от бизнеса, который она подарила ему для инвестиций в Гонконге, а часть средств поступила от продажи биткойнов. Судья отклонил его свидетельства о биткойнах, поскольку Сяо Жуй не смог предоставить никаких основных записей, таких как даты сделок, номера или адреса кошельков.