Прокуратура Шанхая, Китай, раскрыла дело о трансакциях с виртуальными валютами через границу, сумма вовлеченных средств превышает 200 миллионов юаней

Сообщение ChainCatcher, согласно данным, предоставленным Народной прокуратурой района Цзиньань города Шанхай, недавно прокуратура возбудила уголовное дело против Ли, одного из членов преступной группы, подозреваемой в незаконной деятельности с использованием виртуальных валют для трансакций по обмену иностранной валюты. 10 июня дело было рассмотрено в суде и вынесен приговор, завершив серию незаконных операций, охватывающих 3 года и сумму более 200 миллионов юаней. В июле 2024 года Государственное управление валютного контроля в ходе регулярного мониторинга обнаружило аномальные признаки, связанные с компанией Z, использующей виртуальные валюты для трансграничного перемещения активов клиентов внутри страны, после чего дело было передано в органы полиции.

В ходе расследования было установлено, что компания Z была зарегистрирована за границей в 2019 году, рекламируя себя под видом "частного банка" и разрабатывая приложение виртуального банка для создания видимости легитимности, но не получив лицензии на ведение валютной деятельности в нашей стране, фактически занималась незаконной деятельностью по обмену иностранной валюты. Эта группа нацелилась на высокодоходные группы населения с потребностями в финансах, такие как покупка недвижимости за границей, иммиграция и учеба, привлекая клиентов через посредников, а менеджеры по работе с клиентами, трейдеры и сотрудники службы поддержки обеспечивали процесс обмена валюты. Клиенты покупали виртуальные валюты у обменников за юани и переводили их на зарубежный виртуальный кошелек компании Z, после чего группа обменивала виртуальные валюты на иностранную валюту за границей и переводила на указанные клиентом зарубежные счета. На протяжении всего процесса не происходило реального движения средств через границу, а расчеты проводились через внутренние и внешние пуллы средств, при этом компания Z взимала 3% комиссионных за обмен валюты и выплачивала посредникам 0,5% вознаграждения.

В этом деле были задержаны 9 человек, еще один главный подозреваемый находится в процессе расследования. По результатам проверки было установлено, что соответствующие лица совместно нарушили законодательство страны, незаконно осуществляя операции с иностранной валютой и нарушая финансовый порядок, что является серьезным или особенно серьезным нарушением, и они должны быть привлечены к уголовной ответственности за незаконную деятельность. Суд приговорил Гао, Ли и еще 5 человек к тюремному заключению сроком от шести лет до двух лет и шести месяцев, а также назначил штрафы от 1,5 миллиона до 300 тысяч юаней; в отношении Чэнь, Хуан и еще 4 человек, учитывая менее серьезные обстоятельства преступления, относительно небольшие суммы и добровольное признание вины, прокуратура приняла решение о прекращении уголовного преследования.