Сяньхуа Цаобао: Китайская полиция опубликовала техническую статью, раскрывающую методы отслеживания и конфискации виртуальной валюты

ChainCatcher сообщает, что по данным газеты «Наньхуа Цаобао», 4 июня в журнале «Уголовная техника» были опубликованы технические статьи, написанные Сунь Шэнбинем из Управления общественной безопасности Вэньчжоу и Лоу Яньди из Главного управления уголовного розыска провинции Чжэцзян, в которых систематически раскрываются инструменты и процессы получения доказательств китайской полицией в отношении виртуальных валют, таких как биткойн и эфириум. Содержимое охватывает такие этапы, как взлом оборудования, сбор доказательств, отслеживание цепочных транзакций, а также заморозка и конфискация активов.

В статье описаны несколько методов отслеживания, один из которых заключается в отслеживании транзакционных сборов, что позволяет полиции получать данные пользователей, прослеживая их до таких бирж, как Binance. Полиция может получать записи «узнай своего клиента» (KYC) от основных бирж, таких как Binance, OKX и HTX, через официальные юридические каналы. Что касается средств, хранящихся на биржах, полиция может замораживать счета на шесть месяцев, и срок заморозки может быть продлен.

Кроме того, в документе подчеркивается строгий операционный минимум: следователи не имеют права самостоятельно хранить приватные ключи. Необходимо придерживаться принципа «разделения обработки дел и хранения» и осуществлять полный надзор, а также устанавливать четкие записи регуляторной цепочки.