Бразильская полиция в сотрудничестве с США заморозила активы на сумму около 2 миллиардов долларов, включая криптовалюту

ChainCatcher Сообщение, согласно отчету Bloomberg, Федеральная полиция Бразилии одновременно провела операции по правоприменению в нескольких местах Сан-Паулу, реализуя санкционные решения, ранее принятые Министерством финансов США, направленные на борьбу с транснациональными отмывателями денег, обслуживающими бразильскую мафию "Первая команда столицы (PCC)".

В ходе операции было исполнено 11 временных ордеров на арест, проведено 13 обысков и изъятий, два ключевых фигуры в деле были внесены в санкционный список США. По решению суда все средства, активы и криптовалюты на сумму 1,04 миллиарда реалов (эквивалент 200 миллионов долларов) были заморожены.

Подозреваемая Стелла Стефани Нунес Энрике де Оливейра была арестована полицией, другой подозреваемый Виктор Энрике де Оливейра Симада в настоящее время находится в розыске. США обвиняют обоих в создании многоуровневых финансовых каналов, основанных на переводах криптовалюты, транспортировке наличных, крупных переводах между частными и государственными счетами для перемещения преступных доходов; подозреваемые столкнутся с обвинениями в сговоре, отмывании денег и незаконном трансграничном перемещении средств.