Бразильская полиция провела операцию "Майя", в ходе которой были проведены обыски в 87 фиктивных компаниях для расследования сети отмывания денег с использованием криптовалюты

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету IBTIMES, полиция Бразилии объявила о начале "Операции Завеса Майя" (Operation Veil of Maya), в рамках которой в Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегри и Каносе одновременно были выполнены 9 ордеров на обыск и арест, направленных на борьбу с сетью отмывания денег, в которую вовлечены 87 фиктивных компаний. Название операции происходит от философского концепта "Завеса Майя" (Maya), что означает иллюзию, скрывающую реальность.

Расследование показало, что криптовалюта играет ключевую роль в этой сети отмывания денег, так как преступники через фиктивные компании получают незаконные доходы, обменивают средства на криптоактивы и затем переводят их за границу. В настоящее время участники дела могут столкнуться с обвинениями в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, участии в организованной преступности и другими связанными обвинениями, однако полиция еще не раскрыла масштабы вовлеченных средств и количество изъятых активов.