Верховная прокуратура опубликовала документ: системное решение трех сложностей правового регулирования отмывания денег с использованием виртуальной валюты

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету прокуратуры, исследователи из Народной прокуратуры района Юху города Сяньтань провинции Хунань и юридического факультета Университета Сяньтань совместно написали статью, в которой предложили системные решения для проблем уголовно-правового регулирования преступлений, связанных с отмыванием денег с использованием виртуальной валюты. В статье отмечается, что текущая судебная практика сталкивается с тремя основными проблемами: во-первых, статья 191 Уголовного кодекса о преступлении отмывания денег по-прежнему ограничивает 7 видами преступлений верхнего уровня, что приводит к тому, что множество дел может рассматриваться только как "скрытие преступления"; во-вторых, использование смешивающих устройств, приватных монет и межцепочечных переводов приводит к фрагментации цепочки доказательств, и традиционные методы расследования трудно проникают в суть дела; в-третьих, конфликт правового статуса виртуальной валюты, вакуум процессуальных норм и барьеры для международного сотрудничества создают трудности в исполнении решений о возврате средств.

В связи с этим статья предлагает продвигать "двойное расследование по делу", установить принцип самопроверки данных блокчейна, создать ступенчатые стандарты доказательств и учредить национальную платформу для хранения и обработки виртуальной валюты, вовлеченной в дело, а также активно содействовать подписанию специального соглашения о международной уголовно-правовой помощи в делах, связанных с преступлениями, связанными с виртуальной валютой.