Великобритания предлагает судьям принять обучение по криптовалютным отмыванию денег и мошенничеству с ИИ, упоминая дело о конфискации более 61 000 BTC

Сообщение ChainCatcher, правительство Великобритании поручило провести обзор мошенничества, в котором Judicial College должен предоставить обучение всем судьям и мировым судьям Англии и Уэльса для борьбы с увеличением случаев мошенничества с использованием ИИ и отмыванием денег с помощью криптовалюты. В отчете говорится, что Закон о мошенничестве 2006 года в целом может быть использован для борьбы с мошенничеством с ИИ, но проблема заключается в недостаточной подготовленности судов, рассматривающих соответствующие дела.

В отчете предлагается оценить, следует ли обновить существующий курс "долгих и сложных судебных разбирательств" или заменить его на специализированный модуль по мошенничеству и связанным преступлениям, а также рассмотреть возможность обязательного обучения для судей, которые могут рассматривать сложные дела о мошенничестве. В отчете говорится, что мошенничество может вскоре составить половину всех преступлений в Англии и Уэльсе, с оценкой 4,1 миллиона случаев в течение года до июня 2025 года, что затронет одного из 14 взрослых и одну из четырех компаний. Financial Ombudsman Service оценивает, что в настоящее время более половины инвестиционных мошенничеств связано с криптоактивами.

В отчете также упоминается дело Цянь Чжими (Qian Zhimin), который управлял финансовой пирамидой в Китае, обманув более 128 тысяч жертв на сумму около 5 миллиардов фунтов стерлингов и отмыв доходы в биткойнах. Это дело стало крупнейшим подтвержденным изъятием биткойнов в истории Великобритании, составившим более 61 тысячи BTC, Цянь Чжими был приговорен к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения в суде короны Саутуорка в ноябре.