Судья Аргентины распорядился заморозить кошельки, связанные с Libra, на сумму 8,2 миллиона долларов

Сообщение ChainCatcher, федеральный судья Аргентины Марсело Мартинес распорядился идентифицировать и заморозить группу кошельков, связанных с Libra, после того как федеральная полиция отдела киберпреступности с мая отслеживала пути движения соответствующих средств в нескольких криптовалютных сетях. Расследование затрагивает 8 кошельков, помеченных как "команда Libra", которые напрямую связаны с выпуском токенов.

Отчет показывает, что 4 из этих кошельков собрали почти 57 миллионов долларов на одном адресе, который ранее был заморожен и затем разблокирован окружным судом Южного округа Нью-Йорка. 10 мая соответствующие средства были переведены на адрес Tron через межоперационный протокол, сумма составила почти 500 тысяч долларов. Из 17 транзакций как минимум 10 прошли через Binance, еще 8 кошельков связаны с Bybit, 2 с OKX и 2 с Bitfinex.

Часть пользователей, связанных с 8,2 миллиона долларов, может быть идентифицирована через правила KYC централизованных бирж. Оставшиеся средства в настоящее время управляются Libra Trust, который планирует распределить их в виде финансирования для аргентинских компаний до ноября, уже подано 71 заявка на одобрение.