В Пакистане FIA создала отдел по расследованию виртуальных активов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Сообщение ChainCatcher, по данным Dawn, Федеральное бюро расследований Пакистана (FIA) создало отдел расследования виртуальных валют в недавно открытом Национальном центре управления и контроля (NC3), сосредоточив внимание на борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием виртуальных активов.

Офицеры, отвечающие за антитеррористический отдел, заявили, что этот отдел будет сотрудничать с недавно созданным Управлением по регулированию виртуальных активов Пакистана (PVARA), специально расследуя преступные действия, связанные с криптоактивами, и рекомендуя Национальному центру расследования киберпреступлений (NCCIA) и Управлению по борьбе с наркотиками (ANF) создать аналогичные подразделения для борьбы с использованием криптоактивов в киберпреступности и наркоторговле.

FIA также интегрировала функции по борьбе с отмыванием денег, мониторингу пограничного контроля, расследованию торговли людьми и контрабанды в NC3, а также продвигает новые правила и расширение штата, чтобы сократить сроки рассмотрения дел и повысить эффективность сотрудничества в правоохранительных органах.