Служба секретной службы США вернула более 25 миллионов долларов в криптовалюте по 5 расследованиям

Согласно сообщениям ChainCatcher, как сообщает Bitcoin.com, Офис федерального прокурора США в округе Колумбия и Вашингтонское отделение Секретной службы США объявили, что рабочая группа по борьбе с киберпреступностью в ходе нескольких расследований изъяла более 25 миллионов долларов в криптовалюте, связанные с международными мошенническими схемами, нацеленными на жителей США и Канады. Федеральный прокурор округа Колумбия подал 5 гражданских исков о конфискации, стремясь изъять возвращенную криптовалюту.

Следователи подтвердили наличие нескольких сетей отмывания денег и тысячи жертв по всему миру, среди которых самый крупный иск касается мошенничества в сфере знакомств с более чем 200 жертвами на сумму около 12,1 миллиона долларов. Другой иск касается сети подозрительных криптовалютных кошельков, о которых канадские власти сообщили Секретной службе США, на сумму около 10,4 миллиона долларов.

Агенты отслеживали более 270 подозрительных транзакций жертв, связанных с ложными инвестиционными платформами, и эти два дела составляют около 85% активов, упомянутых в 5 исках о конфискации. Остальные дела касаются затруднений с выводом средств, ложных инвестиционных счетов и возврата мошенничества. Следователи сообщают, что большинство подозреваемых в отмывании денег находятся в Юго-Восточной Азии и идентифицировали интернет-протоколы, связанные с Китаем, Малайзией и Камбоджей; 5 расследований все еще продолжаются.