Бразильская полиция заморозила активы на сумму около 196 миллионов долларов, связанные с преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег через криптовалюту и наркоторговлей

Сообщение ChainCatcher, Федеральная полиция Бразилии борется с наркоторговлей в рамках операции Commodity, которая с 2021 года контрабандой провезла более 6,5 тонн кокаина в Европу через порт Рио-де-Жанейро, скрывая наркотики в грузах кофе, цемента и раствора.

Операция охватывает Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Санта-Катарину и Эспириту-Санту, полиция провела 13 профилактических арестов и 44 ордера на обыск и изъятие, суд постановил арестовать активы и заморозить активы на сумму до 1 миллиарда реалов, примерно 196 миллионов долларов. Полиция заявила, что группировка связана с Primeiro Comando da Capital (PCC) и Comando Vermelho (CV) и отмывает деньги через роскошного автомобильного дилера и компании-оболочки в районе Большого Сан-Паулу, связанные с продажей автомобилей Ferrari, Porsche, Corvette и Land Rover.

Связанные лица использовали компании-оболочки для выставления счетов без подтверждающих документов, вводя доходы от наркоторговли в финансовую систему Бразилии и используя криптовалюту для сокрытия сделок. Подозреваемые будут нести ответственность за преступления, связанные с транснациональными преступными организациями, международной наркоторговлей и отмыванием денег.