Исследователь Китайского университета полиции разработал алгоритм AI для отслеживания отмывания денег с помощью биткойнов, общая точность составляет около 90%

Сообщение ChainCatcher, исследователи Университета народной полиции Китая разработали набор AI-рамок, способный с общей точностью почти 90% обнаруживать незаконные сделки с криптовалютой. Исследование было опубликовано в китайском рецензируемом журнале «Журнал информации», и автор-координатор доктор Сунь Цзинчао (специализирующийся на уголовных расследованиях и кибербезопасности) отметил, что это исследование "предоставляет точное, масштабируемое и объяснимое решение для обнаружения незаконных сделок с криптовалютой" и "предлагает инновационный технологический путь для регулирующих органов в борьбе с незаконными сделками с криптовалютой и экономическими преступлениями".

Эта AI-рамка использует модули памяти и большие языковые модели, специально нацеленные на идентификацию анонимности и транснациональных характеристик криптовалют, чтобы отслеживать незаконные сделки, такие как отмывание денег. Публикация этого исследования совпадает с тем, что Китай продолжает усиливать борьбу с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютой. В марте этого года Верховная народная прокуратура Китая сообщила, что в 2025 году прокуратура уже предъявила обвинения 3259 лицам за преступления, связанные с отмыванием денег, касающиеся виртуальной валюты и подпольных обменников.

С быстрым ростом объемов сделок с криптовалютой, ее анонимные и транснациональные характеристики предоставляют каналы для незаконных денежных потоков, и этот инструмент AI для обнаружения, разработанный полицией, знаменует собой переход регуляторных технологий от пассивного отслеживания к активному интеллектуальному распознаванию.