Люксембург включит криптовалютные биржи в систему оповещения FIU

Сообщение ChainCatcher, Люксембург принял новый закон, который уполномочивает финансовые разведывательные органы (FIU) отправлять межучрежденческие предупреждения о мошенничестве традиционным банкам и криптовалютным биржам, соответствующие меры вступили в силу 8 августа. Номер этого законопроекта 8722, он требует, чтобы криптовалютные биржи в Люксембурге синхронно получали предупреждения с банками и платежными учреждениями.

Этот законопроект направлен на устранение лазеек, позволяющих быстро перемещать мошеннические средства между традиционными финансовыми учреждениями и цифровыми активами. Согласно предыдущим правилам, банки могли блокировать транзакции только в своих системах для отмеченных счетов и не могли уведомлять другое финансовое учреждение или криптовалютную биржу о необходимости остановить движение средств. Руководитель FIU Люксембурга Макс Браун заявил, что после включения криптовалютных бирж в систему межведомственных предупреждений, обналичивание соответствующих счетов станет более сложным. Данные Министерства юстиции Люксембурга показывают, что в 2024 году полиция страны зафиксировала 6,382 случая мошенничества, а финансовые работники подали более 18,000 отчетов о мошенничестве и обмане.