Японское финансовое управление и полиция совместно требуют от криптобирж усилить меры против мошенничества

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету CoinPost, Японское управление финансовых услуг и полиция недавно совместно направили письмо Ассоциации криптоактивов (JVCEA), требуя от бирж усилить меры против мошенничества. В письме было выдвинуто 11 конкретных требований, включая необходимость предварительной регистрации адресов для вывода средств, усиление мониторинга сделок, строгую проверку удостоверений личности при открытии счетов, а также установление ограничений на вывод средств на определенный срок после того, как пользователи внесут законные деньги или приобретут криптоактивы.

Фоном для этого действия стали растущие инвестиционные мошенничества и схемы "убойного бизнеса" в социальных сетях, где злоумышленники часто используют криптоаккаунты для перемещения незаконных средств. Управление финансовых услуг также предложило биржам гибко устанавливать лимиты на вывод средств в зависимости от уровня риска клиентов и целей сделок, а также немедленно ограничивать или замораживать счета при обнаружении подозрительных операций, усиливая при этом взаимодействие с полицией в области обмена информацией. Для системных изменений, которые трудно реализовать в краткосрочной перспективе, биржам разрешено поэтапное внедрение. Кроме того, управление финансовых услуг официально создало "Отдел криптоактивов и стейблкоинов", ответственный за соответствующее регулирование.