ZachXBT: американская мошенница, выдававшая себя за сотрудника службы поддержки, украла более 5 миллионов долларов в криптоактивах

Сообщение ChainCatcher, детектив на блокчейне ZachXBT опубликовал пост, в котором говорится, что угроза из США Тиффани Миланович, выдавая себя за службу поддержки аппаратных кошельков и централизованных бирж, участвовала как минимум в краже криптоактивов на сумму около 5 миллионов долларов.

Ее методы включают маскировку под поддержку по электронной почте Bitcoin IRA, в одной из атак она перевела около 1,2 миллиона долларов BTC и ETH из кошелька жертвы Trezor, в другом случае украла около 500 тысяч долларов BTC из аккаунта Coinbase. Тиффани отвечала за то, чтобы под видом "звонка службы поддержки" заставить жертву отдать доступ к средствам, после чего она хвасталась украденными деньгами в социальных сетях и группах Telegram, записывала насмешки над жертвами и сотрудничала с другими злоумышленниками, используя фишинговые панели и услуги мгновенного обмена для отмывания денег; часть украденных средств до сих пор находится в спящем состоянии на блокчейне.

Угроза под кодовым именем "Тиффани" подозревается в участии в нескольких кражах криптоактивов, ставя украденные средства на азартные игры в крипто-казино. Платформа Shuffle заморозила соответствующие аккаунты на основании доказательств, предоставленных ZachXBT; ранее Тиффани делилась копией ордера на обыск и изъятие из штата Коннектикут, дата документа предшествует части рассматриваемых событий.

ZachXBT уже собрал записи чатов, аудиозаписи и доказательства на блокчейне, предсказывая, что данное лицо может столкнуться с дальнейшими юридическими последствиями. Эта угроза также связана с делом Джона Дагиты (Lick), который подозревается в краже более 46 миллионов долларов криптоактивов из конфискованного правительством США кошелька.