SEC, CFTC подали в суд на Goliath Ventures и его основателя, связано с криптовалютной пирамидой на 400 миллионов долларов

ChainCatcher Сообщение, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подали гражданский иск против Goliath Ventures и ее основателя Кристофера Дельгадо, обвиняя их в управлении криптовалютной финансовой пирамидой объемом около 400 миллионов долларов. SEC утверждает, что компания привлекла не менее 425 миллионов долларов от более чем 1300 инвесторов через выпуск незарегистрированных ценных бумаг.

SEC заявляет, что Goliath Ventures обещала инвестировать средства в криптовалютные ликвидные пулы и предоставлять ежемесячную прибыль от 3% до 10%, но не инвестировала никаких средств или криптоактивов, а Кристофер Дельгадо присвоил не менее 51 миллиона долларов для личных нужд. CFTC сообщает, что около 1600 клиентов вложили не менее 397 миллионов долларов в торговлю биткойнами и эфириумом. Кристофер Дельгадо согласился на урегулирование дела с SEC, конкретные условия которого еще должны быть одобрены судом; CFTC же требует возврата средств, взыскания штрафов, гражданских санкций и постоянного запрета. Ранее он признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества в сфере телекоммуникаций, мошенничестве в сфере телекоммуникаций и отмывании денег, признав, что нанес инвесторам ущерб не менее 250 миллионов долларов.