Российские банки начали расследование по поводу сделок клиентов с USDT

ChainCatcher сообщает, что по данным bits.media, несколько российских банков, специализирующихся на обслуживании экспортно-импортных компаний, начали запрашивать у клиентов объяснения по сделкам с криптовалютой, требуя от корпоративных клиентов раскрытия экономической цели покупки USDT и подтверждения того, что контрагент, предоставляющий криптоактивы, включен в реестр операторов обмена цифровых активов Центрального банка.

Однако этот реестр еще не создан, соответствующие регулирующие законы вступили в силу только 1 сентября, Центральный банк все еще разрабатывает правила, и требования банков на самом деле невозможно выполнить. Эксперты считают, что такие запросы не соответствуют действующему законодательству, юрист Елизавета Лобутева отметила, что это следует рассматривать как обычную проверку соблюдения норм и подготовку к будущим изменениям в регулировании, а не как новые обязательные требования.